Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: DNB
Bestrijding van fraude met beleggingen
De ‘Centurion’ zaak illustreert hoe voorzichtig je moet zijn met het investeren in beleggingsfondsen. Degenen die zich interesseren voor de bestrijding van fraude met beleggingsfondsen, vinden in een recent antwoord op kamervragen informatie daarover. In het antwoord worden onder meer … Lees verder
AMLD4 | Hoe ondernemers het bos worden ingestuurd met ‘geloofwaardige bronnen’ en ‘doeltreffende AML/CFT-systemen’
Al vele jaren is de informatievoorziening aan ondernemers van de Nederlandse overheid over fraudebestrijding (‘witwasbestrijding’ en ‘bestrijding terrorismefinanciering’) een grote chaos. Het wordt ondernemers, die op grond van privatisering van de opsporing van fraude onderzoek moeten verrichten (het zgn. ‘cliëntenonderzoek’) … Lees verder
Biometrische identificatie | het inlogmiddel dat je niet kunt veranderen
Biometrische identificatie wordt steeds gewoner. Er zijn vele mogelijkheden: de vingerafdruk wordt al veel gebruikt, er vindt steeds meer gezichtsherkenning plaats. Straks zal de DNA gebruikt kunnen worden voor identificatie. Bedrijven gebruiken graag biometrische identificatie omdat ze via deze weg … Lees verder
Nieuwsbrief trustkantoren DNB met onder meer definitieve versie brochure transactiemonitoring
Op de site van Compliance Platform Trustkantoren is mijn signalering van de nieuwsbrief van DNB te vinden. Een van de interessante items is dat de definitieve versie van de brochure transactiemonitoring is uitgebracht.
Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in personentoetsingszaken
Het jaarlijkse rondje wetgevingswensen van AFM en DNB is weer geweest. Één van de onderwerpen die daarbij aan de orde komt, is de rechtsbescherming van natuurlijke personen, die door de toezichthouders worden getoetst (personentoetsing). DNB schrijft: Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Tags: AFM, DNB, Ministerie van Financiën, personentoetsing, privacy, Wft, Wta, Wtt
Plaats een reactie
DNB vraagt persoonsgegevens bij aanmelding bijeenkomst personentoetsing op 27 september 2016 | Wbp
DNB organiseert op 27 september 2016 weer een informatiebijeenkomst over personentoetsing, zo blijkt uit artikelen (1, 2) in nieuwsbrieven voor betaalinstellingen en verzekeraars. Deze bijeenkomst staat ook open voor andere instellingen onder toezicht van DNB. Meer informatie is te vinden … Lees verder
DNB publiceert handreiking Sanctiewet voor specifieke doelgroep
Via een bericht van de Pensioenfederatie ontdekte ik dat dat DNB een handreiking Sanctiewet voor pensioenfondsen heeft uitgebracht, die hier is te vinden. Daarin wordt aandacht aan de specifieke omstandigheden van pensioenfondsen besteed. Ook voor andere ondernemingen die met de Sanctiewet te … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels
Tags: DNB, naleefkunde, pensioenfonds, sanctieregels
Plaats een reactie
Wetgevingswensen financiële toezichthouders | fintech, klokkenluiders, personentoetsing, kwaliteitsrekening, Wwft
Op 12 juli jl. heeft de minister van financiën de brieven met wetgevingswensen van DNB en AFM bekend gemaakt, alsmede de ministeriële reactie op die wensen. Hierna een greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Fintech leidt tot nieuwe toezichtvragen … Lees verder
Gemiste kans om rechtsbescherming in het financiële recht te verbeteren | amendement verworpen over oplegging sanctie door de rechter in plaats van door AFM
Al eerder besteedde ik aandacht aan de achterblijvende rechtsbescherming in het financiële recht. Het komt vaak voor dat één bestuursorgaan meerdere ‘petten’ heeft, nl. zowel de regels stelt, toezicht houdt als sancties oplegt, onder meer in de Wet op het financieel toezicht, de Wet … Lees verder
Mogelijkheden naming & shaming door DNB en AFM worden uitgebreid
Onder de titel “Wet transparant toezicht financiële markten” is op 20 juni jl. een consultatie gestart over wijzigingen in de Wft. Transparant? Transparant betekent hier niet dat DNB en AFM beter verantwoording afleggen over hoe zij hun taken (regelgeving, toezicht … Lees verder
Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Tags: AFM, cultuur en gedrag, DNB, naming & shaming, Wft, Wta
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 