Tag Archives: DNB

Bijeenkomst DNB over personentoetsing

Geplaatst op 5 juni 2016 door Ellen Timmer

DNB laat op 31 mei 2016 in de nieuwsbrief pensioenen weten dat op 9 juni a.s. een bijeenkomst over personentoetsing plaats vindt, gericht op alle onder toezicht staande instellingen: Informatiebijeenkomst en brochure over toetsingen Nieuwsbericht 31 mei 2016 Op 9 … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , | Plaats een reactie

Evaluatiecommissie personentoetsing door DNB en AFM

Geplaatst op 5 juni 2016 door Ellen Timmer

Op de website van de AFM is op 18 mei jl. een bericht verschenen over de evaluatiecommissie die de personentoetsing door DNB en AFM gaat evalueren: DNB en de AFM benoemen externe evaluatiecommissie toetsingsproces DNB en de AFM hebben een externe … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Herkennen van terrorismefinanciering

Geplaatst op 27 mei 2016 door Ellen Timmer

Terrorismefinanciering schijnt herkend te kunnen worden, aldus de toezichthouders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals De Nederlandsche Bank (DNB). DNB laat in de laatste nieuwsbrief voor betaalinstellingen weten dat volgens de organisaties die samenwerken binnen het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Meldpunt Misstanden DNB

Geplaatst op 12 februari 2016 door Ellen Timmer

Vandaag heeft DNB via een nieuwsbericht het volgende bekend gemaakt over het Meldpunt Misstanden: Persbericht: DNB lanceert Meldpunt Misstanden Persbericht 12 februari 2016 DNB opent vandaag het Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector. Met het DNB Meldpunt Misstanden … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Personentoetsing: steeds vaker toetsing van bestuurders en andere beleidsbepalers

Geplaatst op 14 januari 2016 door Ellen Timmer

Op allerlei terreinen zijn ontwikkelingen gaande rondom het ‘keuren’ van personen die functies vervullen. Ik zal dat hierna als ‘personentoetsing’ aanduiden. Personentoetsing in het financiële recht In het financiële recht is het gebied van personentoetsing al een lange traditie, daar wordt … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | Plaats een reactie

Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiële sector | klokkenluiders en DNB

Geplaatst op 29 december 2015 door Ellen Timmer

Uit recente nieuwsbrieven van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat werknemers bij financiële instellingen worden aangemoedigd om misstanden bij DNB te melden. Dit nieuwe klokkenluiderssysteem staat los van de interne klokkenluidersregeling van DNB (voor het eigen personeel) en van de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Terrorismefinancieringsbestrijding

Geplaatst op 28 december 2015 door Ellen Timmer

In recent beantwoorde kamervragen komt aan de orde wat van de financiële sector op dat terrein wordt verwacht. Hoewel bestrijding van terrorismefinanciering onderwerp is van een wet die voor veel ondernemers geldt, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Corruptiebestrijding door accountants en andere ondernemers

Geplaatst op 18 december 2015 door Ellen Timmer

Accountants worden geacht het nodige aan corruptiebestrijding te doen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan vrees ik. Beroepsorganisatie NBA wil aan het grote gamma aan handleidingen, instructies en andere ‘uitingen’ een handreiking corruptiebestrijding toevoegen en heeft daar recent een consultatieronde over … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Voornemens DNB inzake de trustsector | Toezicht vooruitblik 2016

Geplaatst op 27 november 2015 door Ellen Timmer

Op 16 november jl. publiceerde DNB het document “Toezicht vooruitblik 2016”.  In het persbericht onder de titel “Integriteitsrisico’s in financiële sector nog te weinig onderkend; hypotheekportefeuilles banken kunnen goed tegen een stootje” schrijft DNB dat de jaarlijkse ‘Toezicht vooruitblik’ (waarvan dit … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Werpt aandacht voor gedrag & cultuur in bestuurskamer vrucht af?

Geplaatst op 25 september 2015 door Ellen Timmer

DNB schrijft in een nieuwsbericht van 24 september jl. onder de titel “Aandacht voor gedrag & cultuur in bestuurskamer werpt vrucht af” dat het toezicht van DNB op gedrag en cultuur bij vergunninghouders (financiële ondernemingen) resultaat zou opleveren. Jammer dat … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie