Tag Archives: consultatiedeelname

Deelname aan consultatie inzake voorstel tot wijziging Wwft | AMLD4, AMLD5

Geplaatst op 9 januari 2019 door Ellen Timmer

Op 7 januari jl. heb ik mee gedaan aan de consultatie inzake het voorstel voor de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn. In het consultatiedocument wordt voorgesteld om onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Internetconsultatie over het ubo-register | mijn bijdrage

Geplaatst op 13 april 2017 door Ellen Timmer

Tot en met 28 april a.s. loopt de internetconsultatie over het Nederlandse ubo-register. Vandaag heb ik mijn reactie (pdf) ingediend. Onderstaand de tekst van mijn reactie. Aan: de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Veiligheid Datum: 13 april 2017 Onderwerp: internetconsultatie … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gesloten | groot aantal bijdragen van beroeps- en brancheorganisaties

Geplaatst op 17 augustus 2016 door Ellen Timmer

Gisteren is de internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gesloten. Volgens de site zijn er zestien openbare reacties op het consultatievoorstel binnen gekomen. Een groot aantal beroeps- en belangenorganisaties hebben mee gedaan: accountantsorganisatie NBA Register Belastingadviseurs Nederlandse Vereniging van Banken VNO-NCW en MKB-Nederland … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

Consultatie Wtt 2018 | zeven reacties

Geplaatst op 30 mei 2016 door Ellen Timmer

Vandaag sluit de periode dat kan worden meegedaan aan de consultatie inzake de Wet toezicht trustkantoren 2018. Op het moment van het schrijven van dit bericht zijn er nog maar drie reacties binnen, zie de reactiepagina. Daarvan is er één van … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Internetconsultatie aanvullende maatregelen accountantsorganisaties | reacties

Geplaatst op 10 augustus 2015 door Ellen Timmer

Vandaag is de laatste dag dat kan worden deelgenomen aan de internetconsultatie over aanvullende maatregelen accountantsorganisaties, die ik hier al eerder aankondigde. Zelf heb ik ook aan de consultatie deelgenomen, met een bijdrage, die als pdf is te downloaden. Een html-versie van mijn reactie … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Plaats een reactie

AFM consulteert over een beleidsregel melding van incidenten

Geplaatst op 7 augustus 2015 door Ellen Timmer

Onlangs is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gestart met een consultatie over melding van incidenten. De AFM kondigt dat aan door middel van dit bericht. In de taal van het financiële recht betekent het melden van een incident dat je … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , | Plaats een reactie

Vereniging van eigenaars: consultatievoorstel over de aansprakelijkheid van de appartementseigenaar

Geplaatst op 4 augustus 2015 door Ellen Timmer

In het landschap van de Nederlandse rechtspersonen neemt de vereniging van eigenaars (VvE) een bijzondere plaats in. Het is een rechtspersoon met eigen kenmerken en kan zoals alle rechtspersonen zelf verplichtingen aangaan. Maar aan de andere kant – en dat realiseren appartementseigenaren zich … Lees verder →

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Rechtspersonenrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Toetsing van de aanvraag voor een betaalrekening aan de Wwft (consultatie Implementatiewet toegang basisbankrekening)

Geplaatst op 17 juli 2015 door Ellen Timmer

Op 15 juli jl. is een internetconsultatie van start gegaan inzake een wetsvoorstel dat gaat over de toegang voor consumenten tot een basisbankrekening.  Met dit voorstel wordt een Europese richtlijn geïmplementeerd. Naar verwachting zal het voorstel voor Nederland in de praktijk geen grote … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Wwft-indicatoren en artikel 9 Wwft | over extra maatregelen bij “hoog risico landen” en de verplichte Wwft-melding van transacties

Geplaatst op 20 maart 2014 door Ellen Timmer

Een opmerkelijk element in de nieuwe indicatoren v0lgens het voorstel dat ter consultatie ligt, is dat bij veel ondernemers de volgende indicator staat vermeld: Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie