Tag Archives: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA)

Kabinet wil verder met een afgeslankte versie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | Wwft, AML Package

Geplaatst op 21 april 2024 door Ellen Timmer

Op 16 april maakte de minister van Financiën bekend dat het kabinet verder wil met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen in afgeslankte vorm, rekening houden met de Europese wetgeving die in aantocht is (het AML Package, AML-pakket). Het is … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

European financial surveillance project is nearing completion | TRACE, AML toolkit for LEAs

Geplaatst op 23 maart 2024 door Ellen Timmer

In April 2023 I wrote about the TRACE project, funded by the European Commission, that creates artificial intelligence tools for law enforcement agencies (‘LEAs’). The project is nearing its end. AMLA and the AML toolkit The tools will play an … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Interview Risk & Compliance | “Er wordt onnodig veel geld verspild als gevolg van de Wwft”

Geplaatst op 28 februari 2024 door Ellen Timmer

Bij Risk & Compliance verscheen vandaag het door Michel Klompmaker geschreven interview met mij onder de titel ‘Ellen Timmer: “Er wordt onnodig veel geld verspild als gevolg van de Wwft”‘. De intro: Rond de Wwft is nog steeds veel te … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Grote gevolgen Europese criminaliteitsbestrijdingsverordening voor de grondrechten | AMLR, AML Package

Geplaatst op 25 februari 2024 door Ellen Timmer

Inmiddels heb ik de compromistekst [1] van de nieuwe Europese verordening ter bestrijding van criminaliteit door private ondernemingen (ook bekend als ‘witwasbestrijding), de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) doorgelezen. De inhoud van deze Europese concept-wet is angstaanjagend. Maakbaarheidsgeloof van de Europese … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Press conference on the selection of the seat of the Anti-Money Laundering Authority (AMLA)

Geplaatst op 21 februari 2024 door Ellen Timmer

Tomorrow, starting at 18.00, a press conference with representatives of Commission, Council and Parliament, will take place on the selection of the seat of the European Anti-Money Laundering Authority (AMLA). The announcement by the European Parliament is here. The EU … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Plaats een reactie

Europa en de witwasbestrijdingstaken van niet-financiële ondernemingen | AML Package

Geplaatst op 20 februari 2024 door Ellen Timmer

Een van de onverstandige elementen in het AML Package is dat regels die zijn bedacht voor financiële ondernemingen, met name voor banken, 1-op-1 worden overgezet naar ondernemingen van een geheel ander karakter, soms ook uit het midden- en kleinbedrijf. Bekijk … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie

AML Package | Transactiemonitoring Nederland via de achterdeur en inspraak Tweede Kamer

Geplaatst op 19 februari 2024 door Ellen Timmer

De minister van Financiën stuurde op 13 februari jl. een brief aan de Tweede Kamer waarin werd uitgelegd dat de Kamer inspraak heeft op het AML-pakket, de ‘AML Package’. Zie voor de brief de pagina op de site van de … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

AML Package: compromise texts of AMLR and AMLD published

Geplaatst op 18 februari 2024 door Ellen Timmer

This month the compromise texts of the AMLR and AMLD have been released, view the texts: AMLR (pdf), AMLD (pdf) and the accompanying note (pdf). The European Commission, Council and Parliament are in a hurry, the legislative process must be … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

The Rule of Law project of the Meijers Committee

Geplaatst op 8 januari 2024 door Ellen Timmer

The Meijers Committee, an independent standing committee of legal experts that provides technical-legal commentary on EU policy documents and legislative proposals, has initiated a Rule of Law project, with the site euruleoflaw.eu. Their introduction: The Meijers Committee is worried by … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Europa werkt rustig verder aan het antiwitwaspakket en aan financiële surveillance

Geplaatst op 19 december 2023 door Ellen Timmer

Buiten de aandacht van de media en zonder dat burgerrechtenorganisaties in de gaten hebben wat er aan de hand is, werkt Europa rustig verder aan regelgeving die grote gevolgen zal hebben voor de burgerrechten. AML package Het ‘AML package’, het … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Insolventierecht, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie