Tag Archives: Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA)

Europa en de witwasbestrijdingstaken van niet-financiële ondernemingen | AML Package

Geplaatst op 20 februari 2024 door Ellen Timmer

Een van de onverstandige elementen in het AML Package is dat regels die zijn bedacht voor financiële ondernemingen, met name voor banken, 1-op-1 worden overgezet naar ondernemingen van een geheel ander karakter, soms ook uit het midden- en kleinbedrijf. Bekijk … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie

AML Package | Transactiemonitoring Nederland via de achterdeur en inspraak Tweede Kamer

Geplaatst op 19 februari 2024 door Ellen Timmer

De minister van Financiën stuurde op 13 februari jl. een brief aan de Tweede Kamer waarin werd uitgelegd dat de Kamer inspraak heeft op het AML-pakket, de ‘AML Package’. Zie voor de brief de pagina op de site van de … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

AML Package: compromise texts of AMLR and AMLD published

Geplaatst op 18 februari 2024 door Ellen Timmer

This month the compromise texts of the AMLR and AMLD have been released, view the texts: AMLR (pdf), AMLD (pdf) and the accompanying note (pdf). The European Commission, Council and Parliament are in a hurry, the legislative process must be … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

The Rule of Law project of the Meijers Committee

Geplaatst op 8 januari 2024 door Ellen Timmer

The Meijers Committee, an independent standing committee of legal experts that provides technical-legal commentary on EU policy documents and legislative proposals, has initiated a Rule of Law project, with the site euruleoflaw.eu. Their introduction: The Meijers Committee is worried by … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Europa werkt rustig verder aan het antiwitwaspakket en aan financiële surveillance

Geplaatst op 19 december 2023 door Ellen Timmer

Buiten de aandacht van de media en zonder dat burgerrechtenorganisaties in de gaten hebben wat er aan de hand is, werkt Europa rustig verder aan regelgeving die grote gevolgen zal hebben voor de burgerrechten. AML package Het ‘AML package’, het … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Insolventierecht, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

AMLA: call for host city applications opens | AML package

Geplaatst op 19 oktober 2023 door Ellen Timmer

Two committees of the European parliament (ECON and LIBE) announced: Anti-Money Laundering Authority: call for host city applications opens. The Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA) is the non-democratic body that makes rules that private companies … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | 1 reactie

European TRACE project develops AI solutions to ‘disrupt illicit money flows’

Geplaatst op 25 april 2023 door Ellen Timmer

The European Union is funding the project TRACE that aims to develop AI solutions to assist governments and companies with preventing and detecting crime [1]. On their homepage they suggest that their activities do not have consequences for decent citizens: … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

ECON and LIBE committees of the European parliament adopted their position on the AML Package

Geplaatst op 28 maart 2023 door Ellen Timmer

Today the ECON and LIBE committees of the European parliament announced their agreement on the AML Package. Important elements of the position of the committees: High-level professional football clubs should become obliged entities under EU AML/CFT law. Cash payments for … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

AML Package bedreigt toegankelijkheid rechtsbijstand voor consumenten en mkb-ondernemingen

Geplaatst op 1 maart 2023 door Ellen Timmer

Naar aanleiding van een artikel in het Advocatenblad onder de titel ‘Wat betekent de Europese witwasautoriteit voor de Nederlandse advocatuur?’ werden vragen door leden van de Tweede Kamer gesteld, die in een verslag van een overleg van de commissie Justitie … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Inadequate reactie minister op wetenschapstoets witwasbestrijding | Wwft, bancair sleepnet, navraagplicht

Geplaatst op 15 februari 2023 door Ellen Timmer

De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft aan de minister een reactie gevraagd op de de aanbevelingen van de wetenschapstoets op het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (lees mijn artikel over de ‘wetenschapstoets’). Die reactie heeft de minister van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie