Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
- Attack on the ECHR
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: antiwitwasjuristenparadijs
De nieuwe Europese witwasbestrijdingsregels voor de boekhouder en de bank | AML Package | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
Het blijft bijzonder dat de overheid de detectie van crimineel geld uitbesteedt aan bedrijven, zowel aan het grootbedrijf (zoals de banken) als aan het mkb (zoals de boekhouder [1]). Voor beiden gelden dezelfde regels. Beiden moeten worden opgeleid tot criminelen … Lees verder
Betrouwbaarheidstoetsing bij witwasbestrijdingsplichtigen terwijl de antiwitwasrichtlijn dat niet voorschrijft | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
In de onlangs gestarte consultatie over de Nederlandse implementatieregels van de Europese antiwitwasregelgeving [1] stelt de Nederlandse regering voor dat er betrouwbaarheidstoetsing moet plaats vinden bij alle ondernemingen die crimineel geld moeten opsporen (‘witwasbestrijdingsplichtigen’, onder meer boekhouders en makelaars). Controle … Lees verder
Aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke diensten in het voorstel voor de Nederlandse implementatiewet | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
Met het Europese antiwitwaspakket, het AML Package, breekt het juristenparadijs aan. Een mooi voorbeeld daarvan is te vinden in de onlangs gestarte consultatie over de Nederlandse implementatieregels [1], waarin de gevolgen van de witwasbestrijdingsplicht voor ‘aanbieders van trustdiensten of vennootschapsrechtelijke … Lees verder
De nieuwe Europese antiwitwasregels verplichten tot het melden van ‘vermoedens’ | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
De kern van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (‘witwasbestrijding’) wordt gevormd door de taak van die bedrijven (onder meer banken en accountants, momenteel zijn dat deze bedrijven) om crimineel geld op te sporen en meldingen te doen aan … Lees verder
Additional and more detailed rules complementing the AML Package (‘guidelines’ and ‘RTS’) | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
In the Work Programme for 2025 the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) explains in paragraph 1.9 how the AMLA will create further regulations based on the AML Package: To further pinpoint the relevant measures … Lees verder
Uitwerking regels Europees antiwitwaspakket zonder democratische controle | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
Al eerder constateerde ik dat via het Europese antiwitwaspakket op ondemocratische wijze regels worden gemaakt zonder dat degenen die de wetgeving moeten uitvoeren (bedrijven) of degenen die er mee te maken krijgen (de klanten van die bedrijven) er adequaat bij … Lees verder
AML Package: “the reform was of a massive size, and there are important novelties” | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
If you ask Dutch bankers or anti-money laundering university professors whether much will change because of the AML Package, the answer you will get is that little will change and that it is only codification/harmonisation of already known rules. Anyone … Lees verder
The torrents of AML-CFT guidance pouring down on ‘obliged entities’ | AML, CFT, AML package | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
At present, Europe is pouring out a cascade of directives, instructions and reports on the financial sector in regard of fighting crime (‘anti money laundering’, AML, and ‘countering of terrorism’, CFT). An example of a creator of this cascade is … Lees verder
EU’s Iron Fist – Europe authoritarianly steamrolls over national supervisors and obliged entities | AML package | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
In July 2021 the European Commission presented proposals to harmonize the EU’s anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT) rules, the ‘AML package’ [1]. The package consists of the following legislative proposals: a] AMLAR, a Regulation establishing a new EU … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 