Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
- Nicole van der Meulen: persoonsgegevens slingeren overal rond en biometrie is niet meer bruikbaar voor identificatie
- DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
- De grenzeloze behoefte aan trainingsdata van de EU | AI
- New counterterrorism agenda of the Commission
Recente reacties
- Ellen Timmer op Consultatie over openstelling ubo-register van start
- Ellen Timmer op Computers says no fly | Lighthouse Reports
- stardustmemories op Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Categorieën
Archief
Tag Archives: AML Package
De nieuwe Europese antiwitwasregels verplichten tot het melden van ‘vermoedens’ | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
De kern van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (‘witwasbestrijding’) wordt gevormd door de taak van die bedrijven (onder meer banken en accountants, momenteel zijn dat deze bedrijven) om crimineel geld op te sporen en meldingen te doen aan … Lees verder
Additional and more detailed rules complementing the AML Package (‘guidelines’ and ‘RTS’) | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
In the Work Programme for 2025 the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) explains in paragraph 1.9 how the AMLA will create further regulations based on the AML Package: To further pinpoint the relevant measures … Lees verder
Ubo-register consultatie: Privacy First bepleit verbetering positie bedreigde ubo
Onlangs sloot de eerste consultatie over de toegang tot het ubo-register [1], die de toegang voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak als onderwerp had. Privacy First nam aan deze consultatie deel met een commentaar [2] over de volgende onderwerpen: … Lees verder
Implementatie van het Europese antiwitwaspakket, de stand van zaken
Met ingang van de zomer van 2027 gaan in alle EU-landen nieuwe, ingrijpend gewijzigde, Europese regels tegen witwassen en terrorismefinanciering gelden, regels die veel bureaucratie en hoge kosten met zich mee zullen brengen. Deze regels worden ook wel aangeduid als … Lees verder
Privacy First: Digitale identiteit wordt sluipenderwijs toch verplicht | AML, CFT, eIDAS
Op de site van Privacy First verscheen onderstaand artikel: Digitale identiteit wordt sluipenderwijs toch verplicht Privacy First maakt bezwaar tegen voorstel Europese Bankenautoriteit om het Europese digitale identificatiemiddel verplicht te stellen. In 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan … Lees verder
Alle ambtenaren PEP?
Het blijft verbazen dat de Europese wetgever een groot aantal mensen met officiële functies, zoals alle leden van de Tweede Kamer, alsmede hun ouders en kinderen, heeft aangewezen als per definitie een hoog risico op corruptie en andere vormen van … Lees verder
De meeste reacties op de EBA-consultatie over antiwitwasregels komen van bedrijven met witwasbestrijdingstaken | enkele reacties namens klanten
Onlangs sloot de consultatie van de Europese Banken Autoriteit (EBA) over een deel van de nieuwe Europese antiwitwasregels. Inmiddels heeft de EBA de consultatiereacties bekend gemaakt en is duidelijk dat hoofdzakelijk is gereageerd door of namens bedrijven met witwasbestrijdingstaken, zoals … Lees verder
Europese raad bereikt overeenstemming over PSD3 en PSR
De Raad van de Europese Unie maakte bekend dat er binnen de Raad overeenstemming is bereikt over het onderhandelingsstandpunt inzake de betaaldienstenverordening – Payment Services Regulation (PSR) – en de nieuwe betaaldienstenrichtlijn – Payment Services Directive (PSD3). Aankondiging In de … Lees verder
Privacy First | “Implementatieregels dienen de nadelen van antiwitwasregels te beperken”
Onlangs nam Privacy First deel aan een consultatie van de Europese Banken Autoriteit (EBA) over implementatieregels van het antiwitwaspakket dat in de zomer van 2027 in werking treedt, de Engelstalige consultatiereactie is hier (pdf) te vinden. De stichting publiceerde een … Lees verder
Europese regeldruk van de witwasbestrijdingsregels in ATR rapport
Het Adviescollege toetsing regeldruk schreef een lezenswaardig rapport over de regeldruk als gevolg van Europese regels, dat op de site van de Tweede Kamer is te vinden [1]. Het rapport is een verkenning naar EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 