Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Rechtspersonenrecht
GLEIF
Achter de afkorting GLEIF gaat de Global Legal Entity Identifier Foundation schuil. De organisatie beschrijft zichzelf als verantwoordelijk voor het burgerservicenummer van rechtspersonen, de Legal Entity Identifier (LEI). LEI speelt ook een rol in het cliëntenonderzoek naar rechtspersonen, aldus LEI … Lees verder
Ubo-register op 27 september van start | Wwft
Pellicaan Advocaten is begonnen met een serie korte artikelen over het ubo-register, dat op 27 september van start gaat. De volgende artikelen zijn verschenen: #1 Het ubo-register treedt op 27 september in werking: moet ik iets doen? door Xander Alders … Lees verder
Het trustkantoor en het rechtspersonenrecht | Cancun-uitspraak hof Amsterdam
Hoe belangrijk het is dat trustkantoren hun rol als statutair bestuurder serieus nemen, blijkt uit een groot aantal rechterlijke uitspraken, ook weer uit een recente uitspraak van Gerechtshof Amsterdam. In de uitspraak gewezen in een Cancun-zaak, waarbij een trustkantoor betrokken … Lees verder
Het nieuwe uitkeringenregister van de stichting
Op 8 juli jl. is een nieuwe wettelijke bepaling in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden, die voorschrijft dat stichtingen een uitkeringenregister moeten aanhouden. Deze bepaling zou een fiscale noodzaak hebben, al blijkt uit de parlementaire geschiedenis … Lees verder
Onderzoek naar het Centraal Aandeelhoudersregister
Op het ondernemingsrechtweblog verscheen het onderstaande artikel over het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR), dat zou moeten bijdragen aan rechtszekerheid en fraudebestrijding. Onderzoek naar het Centraal Aandeelhoudersregister Geschreven door: Hannah Erdman en Niek Zaman Begin mei 2020 is onder leiding van … Lees verder
Terrorismefinanancierings-NRA bekend gemaakt
In het bericht Grootste risico’s terrorismefinanciering in Nederland in beeld gebracht maakte het onderzoeksbureau WODC van het Ministerie van Veiligheid de NRA terrorismefinanciering bekend. Uit het bericht blijkt dat stichtingen een aparte vermelding verdienen als vehikel voor terrorismefinanciering, ik vraag … Lees verder
Oprichting van een bv zonder notaris, is dat een goed idee?
Al enige tijd wordt nagedacht over het ‘vereenvoudigd’ oprichten van een bv zonder notaris. Na een lange tijd van stilte is het onderwerp weer opgepakt. Rapport ‘Oprichten zonder omwegen’ In opdracht van het Ministerie van EZK is door L. Timmerman … Lees verder
Ondermijningssamenwerking en criminele bestuurders van stichtingen
Terwijl ondernemingen op grond van de Wwft worden opgejaagd om criminaliteit op te sporen door middel van data-analyse en (risico)profilering, is de overheid op 1001 manieren met hetzelfde bezig. Een van die projecten zag ik onlangs voor het eerst door … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Strafrecht
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, College voor de Rechten van de Mens, gemeentelijke criminaliteitsbestrijding, microdata, microdata CBS, naleefkunde, not-for-profit en witwasbestrijding, ondermijning, profileren, risicoprofilering, SyRI, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, Wwft
6 reacties
Who are the beneficial owners of Open Ownership? | The opaqueness of a transparency propagandist
Who are the beneficial owners of Open Ownership (OO)? That’s what I recently wondered when I came across their site. They are propagandists of ‘transparency’ of legal entities, so it was surprising I could not find their company information on … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, Not-for-profit, Open Ownership, pseudo-ubo, transparantiebeweging, UK, VS, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Kabinet kiest voor maatschappelijke bv
De ministerraad is akkoord gegaan met een ‘maatschappelijke bv’, die zich blijkens het nieuwsbericht over de nieuwe rechtsvorm kenmerkt door een statutair vastgelegde maatschappelijke missie. Welke kenmerken deze bv-vorm juridisch en fiscaal aantrekkelijk zouden maken, blijkt niet uit het bericht. … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 