Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Grondrechten
Brief minister van Financiën over de nieuwe anti-witwasaanpak
Op 14 mei werd de brief van de minister van Financiën over de nieuwe anti-witwasaanpak bekend. Er valt het nodige over te zeggen, waar ik nu niet aan toe kom. Kort gezegd worden de inherente onvolkomenheden van het antiwitwassysteem niet … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Overheidsregister van aandeelhouders, Ubo-register
Tags: de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, MKB-Nederland, NVB, VNO-NCW, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
Kunnen witwasbestrijdingsplichtigen milieucriminaliteit detecteren? | AML, CFT
In het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2024, opgesteld door de politie, dat bij de Tweede Kamer werd ingediend, wordt verondersteld dat ‘de meldingsplichtige sector’ (bedrijven die misdaad moeten opsporen) een rol zouden kunnen spelen in het detecteren van milieucriminaliteit. Lees onder meer … Lees verder
Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit geeft boete van € 1.600.000 aan ING Spanje wegens AML-onderzoek zonder geldige grondslag | AVG, AML / CFT
De Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit, de Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) oordeelde in een uitspraak van 27 maart jl. (in het Spaans, gepubliceerd op 5 mei jl.) dat de Spaanse tak van ING de AVG had overtreden tijdens een klantenonderzoek. … Lees verder
The EBA and the transition to the new AML/CFT framework of the EU | AML Package
According to part I of the annual report for 2024 the European Banking Authority (EBA) had a focus on the transition to the new AML/CFT framework (page 6): In 2024, the EBA strengthened its focus on (…) the transition to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), banken, cryptovaluta, de-risking, EBA, EuReCA, Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Opsporing moet kritischer met witwasindicatoren omgaan | AML, CFT
In het artikel witwasindicatoren als startpunt, geen sluitstuk leggen de strafrechtadvocaten van Vaklunch aan de hand van recente rechtspraak uit, dat het een onjuiste veronderstelling van het Openbaar Ministerie (OM) is, dat het voor een veroordeling van witwassen voldoende is … Lees verder
Witwassen wordt nauwelijks vervolgd
Terwijl private bedrijven in de criminaliteitsbestrijding worden ingezet om crimineel geld te ontdekken (‘witwasbestrijding’, onder meer door banken), wordt witwassen door het Openbaar Ministerie nauwelijks vervolgd, zo staat heel droog in het Verantwoordingsonderzoek ministerie van JenV van de Algemene Rekenkamer … Lees verder
Bied weerstand tegen appdwang! | appdwang.nl
In het verlengde van het artikel van gisteren ligt het appdwang initiatief, waarover meer is te vinden op de site appdwang.nl. Lees de inleiding, die begint met: Wat is appdwang? Appdwang is het verschijnsel waarbij overheidsorganen, scholen, zorginstellingen, banken en … Lees verder
Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: digidwang, digitale toekomst, internetgiganten
Plaats een reactie
Het is tijd geworden voor een goed aanbod van domme mobieltjes | dumb phones
In een initiatiefnota van leden van de Tweede Kamer wordt – in het kader van bescherming van kinderen tegen het internetriool – gesproken over domme mobieltjes. Niet alleen kinderen hebben er belang bij dat het aanbod daarvan wordt verbeterd. Lees … Lees verder
US Citizenship Taxation Violates International Law | CBT, FATCA
John Richardson published the article Toward An Argument That US Citizenship Taxation Violates International Law. There is also a podcast on the topic, ‘An AI conversion of a written blog post into a podcast‘, with this introduction: This podcast episode … Lees verder
Privatisering van de misdaadbestrijding zonder evaluatie van het nut | AML, CFT
De privatisering van de misdaadbestrijding, zoals tot uitdrukking komt in onder meer de witwasbestrijding en het ubo-register wordt nauwelijks geëvalueerd, zo kan worden afgeleid uit het onlangs bekend gemaakte Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2024 [1]. … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 