Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Ministerie van Financiën moet nieuw besluit nemen inzake openbaarmaking stukken inzake het bancair sleepnet
In zijn artikel van 16 oktober meldt Simon Lelieveldt dat de stichting Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam heeft ontvangen in verband met het openbaarheidsverzoek dat HRIF.EU heeft gedaan inzake Transactie Monitoring Nederland (TMNL). TMNL is … Lees verder
DNB en AFM waarschuwen financiële instellingen voor digitale afhankelijkheid van IT-leveranciers van buiten de EU
Terwijl zowel de Europese als Nederlandse overheden zichzelf steeds meer klem zetten door van een klein aantal IT-leveranciers diensten af te nemen, en burgers daar ook toe te bewegen, bijvoorbeeld via de Europese digitale identiteit (EUDI-wallet, EDI-wallet), waarschuwen de Nederlandse … Lees verder
Europese douane-database
In de EU groeit het aantal databases op niveau van de unie. Één daarvan is de ‘EU-Douanedatahub’ die wordt besproken in een verslag van 9 oktober jl. [*]. Over die database worden diverse vragen gesteld, onder meer: De leden van … Lees verder
Waarheen met identificatie? | Privacy First
Identificatie is een activiteit die voor mensen steeds gevaarlijker wordt als gevolg van de digitalisering, waar bij komt dat steeds meer organisaties geen fysiek kantoor meer hebben waar mensen terecht kunnen, zodat de identificatie via digitale weg moet plaats vinden. … Lees verder
Belangenbehartiger Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden komt op voor alle Nederlanders – ook voor de slachtoffers van FATCA?
De Nederlandse belastingdienst heeft sinds kort een ‘Belangenbehartiger Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden’, die zichzelf op linkedin heeft aangekondigd met een bericht dat als volgt begint: We zijn er klaar voor! De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de inrichting van … Lees verder
Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
Statewatch published an article on European plans to give power to American agencies to search European databases, to identify people posing “a threat to US security”. Statewatch refers to a proposal by the Commission. There is already massive data-sharing taking … Lees verder
AVG-boete voor datahandelaar Experian
Datahandelaren [*] vormen een groot risico voor iedere Nederlander, omdat zij een ongereguleerde sector zijn, die op grote schaal persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens verzamelen en verkopen aan de hoogste bieder, zonder de ontvangende partij te screenen en zonder dat … Lees verder
Court decision in Belgian FATCA-procedure expected on 3 December 2025
In Belgium proceedings are underway concerning the validity of transfers of personal data to the US under the FATCA-agreement that Belgium has concluded with the US (that is identical to all other FATCA-agreements of the US with EU-member states). These … Lees verder
BIS proposes financial surveillance as an alternative to the failed AML/CFT system of the FATF
The Bank for International Settlements (BIS) this month published the article The use of artificial intelligence for policy purposes on a report (pdf) submitted to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors. In the paragraph ‘Oversight of payment systems‘ … Lees verder
De aanbieder van kansspelen op afstand moet zijn spelers kennen | AML, CFT
De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (Ksa) heeft nieuwe beleidsregels gepubliceerd voor aanbieders van kansspelen op afstand [1]. In die beleidsregels komt het integriteitsbeleid van de aanbieders aan de orde [2] en ook de naleving van de Nederlandse antiwitwaswet … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 