Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- 11 juni a.s. staat digitale inclusie op de agenda van de Tweede Kamer
- De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- De geesten worden rijp gemaakt voor alomvattend financieel sleepnet | Autoriteit Persoonsgegevens overlegt met overheid en grootbanken over witwasbestrijding
- Rapport over de ervaren ruimte voor het maatschappelijk middenveld in Nederland | nonprofit
Recente reacties
- Ellen Timmer op Commissariaat voor de Media | Nederland moet én kan vuist maken tegen antidemocratische aanbevelingsalgoritmes
- rjg op De Rotterdamse rechtbank behandelt de sleepnet zaak van Human Rights in Finance.EU
- rjg op Leeftijdsverificatie, een gevaarlijke schijnoplossing
- M D op Commissariaat voor de Media | Nederland moet én kan vuist maken tegen antidemocratische aanbevelingsalgoritmes
- Ellen Timmer op Nog steeds DigiD-rumoer | Solvinity
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Implementation of EU anti-money laundering rules
Today the European Commission announced that it has decided to refer Luxembourg to the Court of Justice for not completely implementing EU anti-money laundering rules. Further the Commission calls on Estonia and Denmark to completely transpose the 4th Anti-Money Laundering … Lees verder
Private Sector Business Bulletin | FATF
De internationale gouvernementele antiwitwas lobby-groep FATF heeft een rommelige site. Tegenwoordig staan daar ook nieuwsberichten op voor ondernemingen die criminaliteit moeten opsporen, zoals banken en accountants (‘toezichtsubjecten’). In Nederland zijn deze toezichtsubjecten tot die activiteiten verplicht op grond van antiwitwaswet … Lees verder
Naming & shaming in het bestuursrecht: openbaarmaking Wwft-sanctiebesluiten door DNB
DNB laat weten in de nieuwsbrief voor trustkantoren dat Wwft-sanctiebesluiten in het vervolg in beginsel openbaar worden gemaakt. Gelijksoortige mededelingen staan in nieuwsbrieven van andere toezichtssubjecten van DNB. Ondernemingen die als leverancier van trustkantoren optreden, zoals banken, administratiekantoren, belastingadviseurs, notarissen … Lees verder
Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren
Op 31 oktober 2018 heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Thema’s: Cijfers en trends in de trustsector: tot blijdschap van DNB daalt het aantal trustkantoren en doelvennootschappen. Resultaten onderzoek ‘SIRA in de praktijk’: Uit onderzoek naar de implementatie van … Lees verder
Bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van feitelijk leidinggevenden | preadviezen Jonge VAR, “Samen werken is samen de klos?”
Het is hoog tijd dat ondernemingsrechtjuristen en accountants hun blinde vlek voor het bestuursrecht kwijt gaan raken, zeker als het gaat om aansprakelijkheid van leidinggevenden. Dat gaat lukken, als zij kennis nemen van de preadviezen die uitgebracht zijn voor de … Lees verder
Memorie van antwoord Wet toezicht trustkantoren 2018 | de raadsels van het ministerie van financiën
Op 15 oktober jl. werd bij de Eerste Kamer de memorie van antwoord ingediend in het dossier Wet toezicht trustkantoren 2018. Poortwachtersproza Een nieuwe term in het poortwachtersproza blijkt “comparatief voordeel” te zijn, zo blijkt uit de eerste alinea van … Lees verder
Wwft | Bureau Financieel Toezicht brengt nieuwe leidraden uit
Op 25 oktober jl. heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) nieuwe specifieke leidraden Wwft uitgebracht gericht op de Wwft-plichtige ondernemingen waarop BFT toezicht houdt. Het betreft leidraden voor: accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren c.s. notarissen c.s. In de aankondiging vermeldt BFT niet dat … Lees verder
Verzekeringstussenpersonen tobben met de Wwft
Op Amweb verscheen een bericht van Robert Paling met als titel “Kleine kantoren kunnen niet voldoen aan regels tegen witwassen en terreur” waaruit blijkt dat verzekeringstussenpersonen tobben met de naleving van de Wwft. Bureau DFO is in een door Amweb gelezen … Lees verder
Wwft en de AVG | onvolledige informatie van Bureau Financieel Toezicht
Op de website van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) staat op de Wwft-pagina een vraag en antwoord over de relatie tussen Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en AVG die incompleet is. De vraag en het … Lees verder
Wwft | uitstelbrief inzake nakoming toezeggingen Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
In een brief laat de minister van financiën weten dat het nader bericht over een aantal toezeggingen wordt uitgesteld en dat de Tweede Kamer uiterlijk eind januari 2019 zal worden geïnformeerd. De tekst van de brief: Den Haag, 23 oktober 2018 … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 