Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Niet Kern Gezond | de IT van de Kamer van Koophandel
In het overzicht van grote IT-projecten van de overheid dat onlangs is gepubliceerd, komen twee projecten van de Kamer van Koophandel voor. Het ene project is ‘Kern Gezond’, in het overzicht omschreven als “Herstructureren Handelsregister door bestaande informatievoorziening rondom het … Lees verder
FIU-NL | Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland in relatie tot Terrorisme Financiering
In een nieuwsbericht van 13 juni jl. laat FIU-Nederland de Wwft-plichtigen het volgende weten: Factsheet kwetsbaarheid Non Profit Organisaties in Nederland in relatie tot Terrorisme Financiering 13 juni 2019 De FIU-Nederland vraagt uw aandacht voor het volgende: Het verzamelen, registreren, … Lees verder
Privacy is verdacht!
Privacy is verdacht, zo blijkt uit wat de Egmont Group, de wereldwijde organisatie van FIU’s als indicator aanmerkt voor ‘concealed beneficial ownership‘. Lees annex E bij hun rapport uit juli 2018 over dat onderwerp. Daar staat dat als “The client … Lees verder
Egmont Group annual report 2017/2018 | AML
Recently the Egmont Group, the global organisation of 159 Financial Intelligence Units published its annual report 2017/2018. There is a lot that arouses my curiosity, like what “Business Email Compromise Phase II” is. And what is behind “Corporate Vehicles and … Lees verder
Workshop Impact of Anti-Money Laundering Legislation and Tax Legislation on Legal Professional Privilege 27 June 2019 | CCBE
In its April/May newsletter, Council of Bars & Law Societies of Europe (CCBE) announced the CCBE Workshop on the Impact of Anti-Money Laundering Legislation and Tax Legislation on Legal Professional Privilege to be held on 27 June in Brussels.
Zwarte lijst met “ongebruikelijke klanten” aan wie banken geen diensten meer verlenen? | Wwft
De beantwoording van kamervragen op 29 mei jl. over het delen van gegevens door banken bevat zoals gebruikelijk vragen van leden van de Tweede Kamer waarvan de antwoorden in ieder juridisch handboekje gevonden kunnen worden, zoals “Welke eisen worden aan … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: bank, basisbankrekening, de-risking, financiële mensenrechten, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening, zwarte lijsten financiële instellingen
Plaats een reactie
Weg met de pseudo-ubo | Wwft | tips voor minfin
Wat mij betreft gaat de hele Europese regelgeving rondom ‘uiteindelijk belanghebbenden‘ op de schop. Dat is natuurlijk voor dovemansoren. Hierna mijn eerste suggesties. Tip nr. 1: Spreek niet meer over “uiteindelijk belanghebbende” maar spreek over “controlerende persoon”. Tip voor … Lees verder
Ondernemerszorgen over het ubo-register
Het valt op dat de risico’s van het ubo-register ook tot ondernemersorganisaties zijn doorgedrongen. Zo laat ONL luid en duidelijk weten niet gecharmeerd te zijn van de openbaarheid van het ubo-register: Het #UBO-register schendt de #privacy en brengt ondernemers … Lees verder
Implementatie van de Europese antiwitwasrichtlijnen
Degenen die zich afvragen hoe de 4e en 5e Europese antitwitwasrichtlijnen in de verschillende Europese landen zijn geïmplementeerd, kunnen via EUR-lex de juridische bronnen vinden. Ga daarvoor naar: Nationale implementatie 4e Europese antiwitwasrichtlijn Nationale implementatie 5e Europese antiwitwasrichtlijn Voorbeelden … Lees verder
KNB pleit voor overheidsregister van aandeelhouders – een betere oplossing is een verwijzingsregister
Notarissenorganisatie KNB is van mening dat er naast het ubo-register ook een overheidsregister van aandeelhouders moet komen. Aan het slot van dit artikel het bericht dat op 23 mei op de site van KNB verscheen. Alternatief: verwijzingsregister Ten aanzien van … Lees verder
