Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
- Attack on the ECHR
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Human Rights in Finance bepleit brede acceptatieplicht contant geld
Human Rights in Finance (HRIF.EU) laat in dit artikel weten een brede acceptatieplicht van contant geld te bepleiten: Contant geld is vitaal voor onze samenleving. Iedereen moet kunnen meedoen. Dat is de visie van Human Rights in Finance (EU), en … Lees verder
Do Dutch banks have a hidden discrimination problem?
Lelieveldt of Human Rights in Finance.EU published the article Do Dutch banks have a hidden discrimination problem? Let’s ask the Chief Legal Officer in the management board……. if there is one.
Kritisch advies Raad voor de rechtspraak inzake ‘afpak’ wetsvoorstel
De Raad voor de rechtspraak kondigde hun advies aan in het bericht Rechtspraak: wetsvoorstel over afpakken crimineel vermogen tast rechtsbescherming aan. In de aankondiging schrijft de Raad onder meer: Een wetsvoorstel dat het makkelijker moet maken om door misdaad verkregen … Lees verder
Verslag van de Wtmo deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer beschikbaar
Op 25 november jl. vond een door de commissie Justitie & Veiligheid van de Eerste Kamer georganiseerde deskundigenbijeenkomst over de Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties (‘Wtmo’) plaats. Inmiddels is van de bijeenkomst een schriftelijk verslag beschikbaar en … Lees verder
Europese ubo-consultatie waarin de nieuwe antiwitwaswetgever laat zien niet goed op de hoogte te zijn
Ubologen [*] kunnen deze maand hun hart ophalen aan consultaties, niet alleen aan de Nederlandse consultatie die net is gestart (tot 9 januari). Er is ook een consultatie door de Europese Commissie, de nieuwe antiwitwaswetgever van de EU, die loopt … Lees verder
Consultatie over openstelling ubo-register van start
Het is fascinerend om te zien dat overheden in het kader van bestrijding van criminaliteit zorgen voor meer criminaliteitsrisico’s voor burgers. Het register van ‘uiteindelijk begunstigden’ (ubo’s), het ‘ubo-register’, [1] is daar een mooi voorbeeld van. Terwijl het doel van … Lees verder
Consultatie over uitzonderingen op de acceptatieplicht van contante betaling die in aantocht is | commentaar Donateursbelangen
Op dit moment is een wetsvoorstel in behandeling bij de Tweede Kamer [1] die de acceptatie van contante betaling tot € 3.000 verplicht moet maken (nieuw artikel 113, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek). Het wetsvoorstel staat … Lees verder
Grootschalig creditkaartfraude netwerk opgerold
Europese instanties hebben personen aangehouden in verband met grootschalig misbruik van betaaldienstverleners, zie het bericht bij security.nl, Verdachten achter grootschalige creditcardfraude aangehouden op basis van informatie van Europol en Eurojust. Er is ook een melding van BaFin, die spreekt over … Lees verder
Gelderman’s maaltijd en de IRAP | DNB
Maarten Gelderman, directeur bij De Nederlandsche Bank (DNB) en verantwoordelijk voor de afdeling die toezicht houdt op de naleving van de witwasbestrijdingsregels, schreef een omslachtig verhaal over de toezichtsplannen die DNB maakt, waarin hij de vergelijking trekt met een keuken. … Lees verder
Financiële producten onder andermans naam | EBA rapport over ‘white labeling’
Financiële instellingen kunnen dankzij mazen in de financiële regelgeving hun producten onder andermans naam verkopen. Deze praktijk heet ‘white labeling’ en is door de Europese Banken Autoriteit (EBA) onderzocht. De voorspelbare bevinding was dat dit risico’s voor de klanten met … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 