Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
FIU opnieuw gewobt | Wwft
Eerder schreef ik dat FIU-Nederland is gewobt. Nadien is dat opnieuw gebeurd: Besluit op Wob-verzoek Financial Intelligence Unit (FIU), 11 september 2020: besluit; gewobte documenten, 11 september 2020. Besluit op Wob-verzoek functioneren Financial Intelligence Unit Nederland, 10 juni 2020: deel … Lees verder
Megalomane data-analyse en brakke politie-systemen
De Nederlandse overheid wil misdaad voorspellen en bestrijden met geavanceerde data-analyse systemen. Intussen kampt de Nederlandse politie al lange tijd met brakke IT. Dat die IT niet in orde is heb ik al langer geleden gehoord. Deze maand maakte Bits … Lees verder
Rammelende wetgeving, onder meer ubo-register en donateurstransparantie | Van Solinge in Mr.
Hoogleraar Van Solinge maakt zich zorgen over de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving, zo valt in een interview in het juridisch tijdschrift Mr. te lezen. Over de wetgeving op het gebied van het ondernemingsrecht zegt hij ronduit “Die is slecht. … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Rechtspersonenrecht, Ubo-register
Tags: donateurstransparantie, Gerard van Solinge, Not-for-profit, terrorismefinanciering, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, witwasbestrijding, Wwft
1 reactie
Nieuwe financiële regelgeving not-for-profit aangekondigd | bestrijding van buitenlandse beïnvloeding
Vandaag kondigde het kabinet aan dat wetgeving wordt voorbereid onder de noemer ‘bestrijding van buitenlandse beïnvloeding’. De Wet transparantie maatschappelijke organisaties die in voorbereiding is moet burgemeesters en het Openbaar Ministerie de bevoegdheid geven om inzage te verkrijgen in alle … Lees verder
Meer DOR en DOL | Digitaal Opkopersregister wordt landelijk
Eerder schreef ik over DOR, het Digitaal Opkopersregister, en over DOL, het Digitaal Opkopers Loket. Daar komt een vervolg op, want in een nieuwsbericht kondigt de rijksoverheid een wetgevingsconsultatie aan: Verplicht landelijk inkoopregister tegen heling Nieuwsbericht | 16-11-2020 | 08:30 … Lees verder
Het ministerie van Veiligheid gaat nu echt afpakken | non conviction based confiscation in Nederland
Afpakken is in de mode. Het is naar mijn indruk uitgevonden door de Angelsaksen, die het ‘Unexplained Wealth Order‘ (UWO) noemen. Aangezien Nederland de Angelsaksen na-aapt, krijgen we het hier eveneens, al is het met een andere Engelse term: non … Lees verder
Neglecting the dark side of AML/CFT | Anti-Money Laundering Regulation is on its way
The process in the direction of harmonization of European anti-money laundering (AML) legislation is continuing. Read the article on the main results of the Video conference of economics and finance ministers, 4 November 2020. On AML the following: Anti-money laundering … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, de-risking, European Council, Europese Commissie, Jan-Jaap Oerlemans, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding
2 reacties
Damocles-clausules voor de verhuurovereenkomsten | AVG
Eerder schreef ik dat de ‘Wet Damocles‘, de bevoegdheid van burgemeesters om drugspanden te sluiten, voor verhuurders in de praktijk een vorm van risicoaansprakelijkheid voor illegaal gebruik van het verhuurde oplevert, terwijl zij vaak ook al schade door toedoen van … Lees verder
KvK sommeert tot inschrijving ubo binnen zes weken | Wwft, ubo-register
In afwijking van de wet die het ubo-register regelt, sommeert de Kamer van Koophandel ondernemingen om binnen zes weken hun uiteindelijk belanghebbende(n) [ubo(‘s)] in te schrijven: In het artikel inzake het overgangsrecht staat dat bestaande registratieplichtigen achttien maanden de tijd … Lees verder
Kleurloos onfatsoen | Wwft
Mensen denken dat er alleen sancties worden opgelegd als er sprake is van iets als ‘opzet’. De moderne wetgever doet daar niet meer aan en noemt dat fenomeen ‘kleurloos opzet‘. Het leidt tot straffen voor overtreding van regels die je … Lees verder
