Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Bankrekening bij Nederlandse bank niet meer vanzelfsprekend
Voor het tijdschrift IJssel Business Magazine van december 2020 schreef ik het artikel Bankrekening bij Nederlandse bank niet meer vanzelfsprekend dat hier is te downloaden. Dit artikel is een geactualiseerde versie van het artikel dat ik in juni jl. … Lees verder
Duits antiterrorisme sleepnet deels in strijd met de grondwet | Bundesverfassungsgericht
Eerder schreef ik over de uitspraak van het Duitse grondwetrechter, het Bundesverfassungsgericht en de uitspraak over afluisterpraktijken van de Duitse geheime dienst. Er is een nieuwe uitspraak van dit gerecht, dit keer over data-analyse door een terrorismebestrijdingsinstantie, lees het persbericht … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: Bundesverfassungsgericht, datamining, digitale overheid, Duitsland, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, surveillance, terrorismebestrijding, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Plaats een reactie
Afsluiten bankrekeningen Accidental Americans | antwoord op kamervragen
Op 15 december jl. beantwoordde de minister van Financiën kamervragen over het sluiten van bankrekeningen van Accidental Americans (‘onbedoelde Amerikanen’, ‘toeval-Amerikanen’), naar aanleiding van een artikel in het NRC. De strekking was hetzelfde als bij beantwoording van eerdere vragen. De … Lees verder
Kamer van Koophandel heeft ubo-register niet op orde | Wwft
De Kamer van Koophandel heeft het ubo-register niet op orde, zo blijkt uit diverse berichten: Chaos troef bij inschrijving in bedrijvenregister UBO (betaalmuur), NRC 3 december 2020. Kritiek op inschrijvingsproces UBO-register: ‘Het is een ergernis eerste klas’ (betaalmuur), FD-dochter De … Lees verder
Survey on enhancing cross-border payments without the clients of financial institutions | FATF
In the article Survey on enhancing cross-border payments (without a date), FATF invites the readers to participate in a survey. Further in the article FATF speaks about the private sector: This includes banks, payment service providers, Fintech companies, money or … Lees verder
Stop the gatekeeper-mantra and become human! | AML, CFT
One of the amazing aspects of the anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) activities of governments and ‘investigative’ journalists, is the complete absence of a serious discussion on the quality of the underlying concepts. Also astonishing is the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, de-risking, EBA, FATCA, FATF, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten financiële instellingen
Plaats een reactie
Plannen van de wetgever met trustkantoren
Op 4 december jl. is in het kader van de criminaliteitsbestrijdingsregelgeving (ook wel ‘witwasbestrijding’ genoemd) de ‘plan van aanpak’ brief gepubliceerd door de minister van Financiën. In de brief staat over trustkantoren niet meer dan dat het wetsvoorstel met aanvullende … Lees verder
Onderzoek naar de zin van de witwasbestrijding | Wwft
Voor zover ik weet zijn er geen Nederlandstalige publicaties over het praktische nut van de witwasbestrijdingsregels, zoals worden opgelegd aan banken, accountants, notarissen en vele anderen [1]. Ook ken ik geen onderzoek naar de vraag of mijn indruk juist is … Lees verder
Complaint by Accidental Americans against renouncement fee | FATCA
The French association of Accidental Americans [*] and twenty Accidental Americans of different nationalities have filed a complaint in U.S. District Court in Washington against the U.S. State Department on 9 December. In the complaint they allege that the US$ … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Association des Américains Accidentels (AAA) France, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten
Plaats een reactie
Tweede Kamer-commissie Financiën stelt vragen aan BuZa over bijlage II FATCA-verdrag | Accidental Americans
De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer is nog steeds bezig met de slachtoffers van de Amerikaanse belastingwetten, de Accidental Americans. Dat blijkt uit de brief die gisteren aan de minister van Buitenlandse zaken is gestuurd. De tekst … Lees verder
