Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
The customers of professional football clubs | part 2 of Horrors of European legislation against crime (AML/CFT)
It is fascinating to see that the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) of the European Parliament do not understand what ‘anti-money laundering’ (AML) and ‘combating terrorist financing’ … Lees verder
Europe’s oligarchs and oligarchs in the Netherlands | AML, CFT
The Committee on Budgetary Control of the European Parliament on 10 November 2021 published a draft report with the catchy title “fight against oligarch structures, protection of EU funds from fraud and conflict of interest“. In the draft report the … Lees verder
Violation of data protection principles and discrimination | part 1 of Horrors of European legislation against crime (AML/CFT)
In certain areas European legislation is gaining importance. One of these areas is the legislation against crime, also known as ‘anti-money laundering’ (AML) and ‘combating terrorist financing’ (CFT). In reality, it is a form of privatisation of government tasks, to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, cybersecurity, de-risking, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Iran, schurkenstaten, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Stichting donateursbelangen wil opkomen tegen witwasbestrijdingsexcessen | Wwft, not-for-profit
De Stichting Donateursbelangen, opgericht in december 2021, wil opkomen tegen witwasbestrijdingsexcessen, zo lees ik hier, al kan ik uit de navolgende formulering niet afleiden dat men goed op de hoogt is van de witwasbestrijdingsregelgeving: Ambitie 6: Privacy versus KYC/WWFT/WFT De … Lees verder
European citizens are harassed by FATCA and IRS does nothing with the data…
According to a statement by someone in the US tax department, the data obtained via FATCA is not used… See Written Testimony of Charles P. Rettig, Commissioner Internal Revenue Service before the House Ways and Means Committee, Subcommittee on Oversight on … Lees verder
Overheid schendt rechtsbeginselen | uitspraak Rechtbank Oost-Brabant over verschoningsrecht advocaat
Soms lijkt het er op dat de overheid in de veronderstelling leeft dat regels wel voor burgers gelden en niet voor de overheid zelf. Vooral in de misdaadbestrijding speelt dit een rol: opsporingsinstanties vinden grondrechten, zoals databeschermingsrechten en het verschoningsrecht … Lees verder
EBF non-paper ‘FATCA and dual citizens’
The European Banking Federation (EBF) in February published a non-paper on FATCA and dual citizens, in which it proposes a solution to the problems caused by FATCA for Accidental Americans. Lehagre (French Accidental Americans) is positive, read his LinkedIn post, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: European Banking Federation (EBF), FATCA, financiële mensenrechten
Plaats een reactie
Tweede trustkantoren-uitspraak op rechtspraak.nl en in het FD
Eerder schreef ik over de tweede trustkantoren-uitspraak tegen ING, waarin een generieke opzegging door ING gericht tot kleinere trustkantoren net als in de eerste trustkantoren-uitspraak (zie dit bericht en ook dit artikel) aan de orde was. De tweede uitspraak is … Lees verder
Pleidooi voor hervorming van het banksysteem door Alkaya
Lid van de Tweede Kamer Mahir Alkaya schreef een interessant pleidooi voor hervorming van de betaaldienstverlening. Op de site van de uitgever wordt zijn boek als volgt geïntroduceerd: Na de bankencrisis van 2008 was iedereen het erover eens: dit mag … Lees verder
Verwijdering BKR-registratie lukte niet in ander kort geding
Eerder schreef ik over een geslaagd kort geding tegen een BKR-registratie, waarin de rechter oordeelde dat artikel 35 UAVG niet aan eiser tegengeworpen kon worden. Bij dezelfde rechtbank liep het in een andere zaak anders af, de kort geding rechter … Lees verder
