Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- EU wil reisbewegingen burgers in bus en trein gaan monitoren en Nederland steunt dat
- Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen
- Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State
- WODC-onderzoek naar gegevensbescherming openbare registers op agenda van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer
- ECB signs agreements with European standard setters to facilitate digital euro payments
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Criminelen grasduinen in gegevens Belastingdienst
Gisteren verscheen in het NRC het artikel van Jan Meeus, “Gegevens van Belastingdienst zijn goudmijn voor criminelen“, waaruit blijkt dat topcriminelen persoonsgegevens van doelwitten konden opvragen via corrupte medewerkers van de Belastingdienst. Meeus schrijft dat medewerkers van de dienst om … Lees verder
Judge ruled against the Association of Accidental Americans in US lawsuit regarding renunciation | FATCA, CBT
The Association of Accidental Americans (AAA) end of September announced that it has appealed the judgment of the Washington, D.C. federal court which dismissed their lawsuit challenging the U.S. Department of State’s suspension and delay of voluntary renunciation services. AAA-chairman … Lees verder
Het door een onafhankelijke beroepsbeoefenaar getekende organogram van ING | Wwft
Op LinkedIn heb ik een discussie aangezwengeld over de eis die ING Bank stelt aan klanten met een structuur met meer dan vier lagen, mijn bericht luidde: ING Bank vraagt iets wat niet kan: #Wwft https://lnkd.in/gXCDVHEY “Bestaat jouw organisatie uit … Lees verder
Benificial ownership rules in the US
FinCEN on 29 September announced: FinCEN Issues Final Rule for Beneficial Ownership Reporting to Support Law Enforcement Efforts, Counter Illicit Finance, and Increase Transparency. Read also the factsheet.
New FATCA report by Carlo Garbarino for the European Parliament
On 22 September a new FATCA-report (pdf) by Carlo Garbarino for the European Parliament was published. The European Parliament Think Tank introduced it as follows: This in depth analysis updates a previous report commissioned by the European Parliament’s Policy Department … Lees verder
The world’s financial leaders prepare our financial future next week | Sibos conference | SWIFT, surveillance, open finance
Next week there is the Sibos conference organised by SWIFT. Following the terrorist attacks of 11 September 2001 SWIFT facilitated the transfer of personal data of European residents to the US, against European data protection legislation. After press reports revealed … Lees verder
Herziening van advocatenregels dankzij malafide notaris en crimineel advocatenneefje [2]
De minister van Veiligheid schreef in september een brief over het nieuwe toezicht voor de advocatuur (brief: overheid.nl, site Tweede Kamer). De vraag is of deze wijzigingen iets nuttigs gaan opleveren. Hogere kosten? In de brief wordt vermeld dat advocaten … Lees verder
BroodjeAapUbo | de stak van de minister van Financiën
De ongerijmdheid van de regels rondom uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) wordt geïllustreerd door een bericht in Accountancy Vanmorgen van gisteren (gebaseerd op RTL) onder de titel Kaag overtrad eigen UBO-regels. In dat artikel wordt ten onrechte verondersteld dat zij als ubo … Lees verder
Digitale sleutels en digitale vaardigheden | DigiD uitspraak 7 september 2022
Het Digid is een digitale sleutel (‘inlogmiddel’), waarmee mensen toegang verkrijgen tot sites van de overheid, zoals de Belastingdienst en MijnOverheid. In een recente uitspraak oordeelde de Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat misbruik door derden van het Digid voor risico van de … Lees verder
Berlee bepleit integrale datavisie op openbare registers | AVG, gegevensbescherming
Op 22 september jl. hield Anna Berlee haar oratie, daar schreef ik al over. Haar lezenswaardige oratie is hier (pdf) te vinden. Daarin bepleit ze dat zorgvuldiger wordt omgegaan met openbaarmaking van persoonsgegevens via registers als het kadaster, handelsregister en … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 