Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Does PET help respect fundamental rights? | UN, artificial intelligence
The latest holy grail in the digital world, which purports to respect fundamental rights, is known by the acronym ‘PET’. That stands for ‘Privacy-Enhancing Technologies‘. The UN is working on and with PET. Read the introduction of a webinar in … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, digitale overheid, financiële mensenrechten, privacy, Privacy Enhancing Techniques (PETs), surveillance, Verenigde Naties, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Werkplan toezicht advocatuur 2023
Op 28 februari jl. heeft het College van toezicht advocatuur het werkplan 2023 bekend gemaakt. Veel van de inhoud is organisatorisch en geeft de huidige en te verwachten (politiek-)organisatorische ontwikkelingen weer. Opvallend is dat het College geen aandacht besteedt aan … Lees verder
Antwoord op vragen over renseignering van zzp-gegevens
Met renseignering worden de informatiediensten van bedrijven aan de overheid aangeduid. Bekende voorbeelden zijn: werkgevers – die financiële gegevens van hun werknemers aan de fiscus leveren ten behoeve van de belastingheffing bij de werknemers; banken – die opgave doen van … Lees verder
De banken hebben geen fysieke kantoren meer | antwoorden op kamervragen
Terwijl banken er steeds meer overheidstaken bij krijgen, verdwijnen de fysieke kantoren in hoge snelheid en wordt de kwaliteit van de dienstverlening steeds minder. Onlangs gaf de minister van Financiën antwoord op vragen uit de Tweede Kamer over de transformatie … Lees verder
Verslag van een overleg over WGS is ook relevant voor het bancaire sleepnet | plan van aanpak witwassen, Wwft
Het ministerie van Financiën denkt op dit moment na over de beantwoording van de vele vragen die zijn gesteld over het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Aanverwante thematiek is aan de orde bij het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, risicoprofilering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Crime Scripting
Op linkedin zag ik een raadselachtig bericht over een mij onbekend fenomeen: ‘Crime Scripting‘. Zou dat zoiets zijn als de belscripts van commerciële medewerkers van bedrijven die aan telefonische colportage doen en mensen via een vast stramien iets proberen aan … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Artificial Intelligence, criminologie, Onze Taal
Plaats een reactie
Motie aangenomen over de effectiviteit van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding | Wwft
Op 21 februari jl. heeft de Tweede Kamer tijdens een debat over het vestigingsklimaat in Nederland de volgende motie aangenomen over een evaluatie van de Wwft op doelmatigheid en effectiviteit: constaterende dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Hoe financiële instellingen de AVG overtreden door kopieën van identiteitsbewijzen te lang en op onjuiste wijze te bewaren | Wwft, identificatie
Verificatie van de identiteit van je wederpartij – iets wat privaatrechtelijk al nodig is bij langer durende relaties – is tot een van de kernactiviteiten benoemd in de private criminaliteitsbestrijding (ook bekend als ‘witwasbestrijding’, gebaseerd op de antiwitwaswet Wwft). Zeer … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, financiële mensenrechten, gerechtvaardigd belang AVG, heridentificatie door financiële instellingen, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
De risico’s van een openbaar AI-register
In Computable verscheen het artikel SAS-experts wijzen op risico’s openbaar ai-register. Uit het artikel blijkt dat op de informatie in de huidige overheidsregisters inzake artificial intelligence het nodige is aan te merken. Teveel openbaarheid is in het voordeel van criminelen, … Lees verder
Hoog risico bij DNB | Wwft
Voor degenen die naar aanleiding van mijn eerdere bericht van vandaag geïnteresseerd zijn in de hoog risico kwalificaties van DNB, volgt hierna het overzicht van hoog-risico-sectoren dat is opgenomen in het Wwft-formulier van 2022 (markering door mij): Mij is niet … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: de-risking, DNB, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
