Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
Vandaag sluit de internetconsultatie over het Implementatiebesluit herziene richtlijn consumentenkrediet. Aan die consultatie is door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) deelgenomen met een interessante reactie over het onderdeel geautomatiseerde besluitvorming in de nieuwe consumentenkredietregels. De Werkgroep Mensenrechten … Lees verder
AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldde in het bericht over hun agenda voor 2026 dat er intensiever toezicht zal worden gehouden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak van financiële criminaliteit versterkt, met speciale … Lees verder
De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
De EU heeft een groeiend aantal databases waarin gegevens van inwoners en organisaties binnen de EU zijn opgenomen. In een recent overzicht (fiche) wordt ingegaan op het voorstel [1] om het Europees Openbaar Ministerie (EOM) en het Europees Bureau voor … Lees verder
Europees digitaal inlogmiddel en tool voor rechtspersonen | European Business Wallet
De EU is bezig met een Europees inlogmiddel voor rechtspersonen en andere entiteiten, dat de naam European Business Wallet heeft gekregen en door de Nederlandse overheid als ‘Europese Business Wallet‘ of ‘Europese portemonnee voor ondernemingen‘, afgekort tot ‘EBW’, wordt aangeduid. … Lees verder
Amendement inzake zakelijke basisbankrekening aangenomen door Tweede Kamer
Human Rights in Finance (HRIF.EU) liet weten dat het amendement over de zakelijke basisbankrekening is aangenomen door de Tweede Kamer. Op deze pagina staan de stemmingsuitslagen, onder meer inzake het aangenomen amendement over de zakelijke bankrekening: Achtergrond Lees over dit … Lees verder
Digitale autonomie in de Tweede Kamer
Reminder: straks vindt de deskundigenbijeenkomst over digitale autonomie plaats in de Thorbeckezaal (livestream), het ‘Rondetafelgesprek inzake de consequenties van de (beoogde) overname van Solvinity voor DigiD‘, van 18:30 tot 20:30 uur. Ik schreef er over. Eerder vandaag werden een paper … Lees verder
Artificial intelligence in tax collection
The future of tax collection is digital. That is shown by the 2025 Tax Administration Report of the OECD that is announced on this page. Governments work more and more digital and data-driven and collect more financial information from third … Lees verder
Is bestrijding van beleggingsfraude geen taak van de AFM?
In het artikel Beleggingsfraude: schade vermoedelijk honderden miljoenen euro’s per jaar attendeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de enorme omvang van beleggingsfraude. De autoriteit schrijft: Beleggingsfraude ontwikkelt zich razendsnel: het wordt steeds professioneler, digitaler en internationaler. De fraude begint … Lees verder
Amendement zakelijke basisbankrekening van Flach c.s.
De kernbepaling in het amendement op de Wet chartaal betalingsverkeer over de zakelijke basisbankrekening, waar over ik eerder vandaag schreef, luidt als volgt: Artikel 4:71k 1. Een bank die in Nederland betaalrekeningen aan ondernemingen aanbiedt, stelt ondernemingen, verenigingen en stichtingen … Lees verder
Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Human Rights in Finance (HRIF.eu) roept de lezers in actie te komen in het artikel D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland: met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn! De oproep van HRIF.eu: benader leden … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 