Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
- Nicole van der Meulen: persoonsgegevens slingeren overal rond en biometrie is niet meer bruikbaar voor identificatie
- DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
- De grenzeloze behoefte aan trainingsdata van de EU | AI
- New counterterrorism agenda of the Commission
Recente reacties
- Ellen Timmer op Consultatie over openstelling ubo-register van start
- Ellen Timmer op Computers says no fly | Lighthouse Reports
- stardustmemories op Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) bespreekt in het artikel ‘Klopt deze uitspraak van de rechter – die niet wil oordelen over wel/niet contant betalen bij Belastingdienst – eigenlijk wel?‘ de uitspraak van de rechter over de vraag of belasting contant … Lees verder
Nicole van der Meulen: persoonsgegevens slingeren overal rond en biometrie is niet meer bruikbaar voor identificatie
Cybersecurity-expert Nicole van der Meulen publiceerde in het FD een opinie over identificatie en security, Criminelen hebben jouw gegevens niet meer nodig (betaalmuur). Daarin legt ze uit dat persoonsgegevens op grote schaal rondslingeren, met dank aan de Odido’s van deze … Lees verder
DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op financiële instellingen en trustkantoren, voor wat betreft de naleving door die ondernemingen van hun misdaadbestrijdingsverplichtingen, ook bekend als ‘witwasbestrijding’, de bestrijding van terrorismefinanciering en naleving van de sanctieregels [1]. DNB voegt dat toezicht … Lees verder
New counterterrorism agenda of the Commission
On 26 February the Commission presented a new counterterrorism agenda, read the press release and the agenda. Some elements of the agenda are: the use of AI to detect and prevent terrorism and extremism the Commission will propose to enhance … Lees verder
EFF report on police surveillance technology hype
A report was published as the result of a joint project by the Electronic Frontier Foundation (EFF) together with the the Center for Just Journalism (CJJ), and IPVM. EFF announced the report in the article New Report Helps Journalists Dig … Lees verder
Nieuw rapport over corruptie beleving
Transparency International heeft een nieuw jaarverslag over de beleving van corruptie uitgebracht. In de wereld van privatisering van de misdaadbestrijding (bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering) wordt er veel belang aan de verslagen van deze organisatie gehecht. Ik ben helaas nog … Lees verder
Algemene Rekenkamer over de geprivatiseerde misdaadbestrijding | ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector’
Het rapport van de Algemene Rekenkamer over witwasbestrijding door banken dat ik eerder vandaag aankondigde is verschenen. De titel luidt ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘ en is via deze Tweede Kamer pagina en op … Lees verder
Nonprofitorganisaties onder vuur op Curaçao vanwege vermeende criminaliteitsrisico’s
Overal ter wereld doet zich het vreemde fenomeen voor dat nonprofitorganisaties in de verdachtenbank worden geplaatst. Dit gebeurt ook op Curaçao, zo blijkt uit het artikel Witwasonderzoek: alle goede doelen organisaties moeten gegevens aanleveren. Het artikel bevat de bekende teksten … Lees verder
Algemene Rekenkamer onderzoekt schadelijke effecten privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken
De Algemene Rekenkamer is bezig geweest met een interessant onderzoek naar de schadelijke effecten van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken (bestrijding van ‘witwassen’ en terrorismefinanciering, naleving sanctieregels). De uitkomsten daarvan zullen vandaag bekend worden. Het onderzoek wordt op … Lees verder
EDRi criticism of the EU Digital Identity Wallet
EDRi, the European network defending rights and freedoms online, today published an article on the EU Digital Identity Wallet (EUDI Wallet or eID Wallet): The eID Wallet still doesn’t deserve your full trust Despite its imminent deployment, the EU’s new … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 