Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
- Nicole van der Meulen: persoonsgegevens slingeren overal rond en biometrie is niet meer bruikbaar voor identificatie
- DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
- De grenzeloze behoefte aan trainingsdata van de EU | AI
- New counterterrorism agenda of the Commission
Recente reacties
- Ellen Timmer op Consultatie over openstelling ubo-register van start
- Ellen Timmer op Computers says no fly | Lighthouse Reports
- stardustmemories op Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Categorieën
Archief
Category Archives: Sanctieregels
Sanctieregelgeving en de verwerking van persoonsgegevens bij Buitenlandse Zaken
De personeelsadvertentie voor de functie ‘Privacy Adviseur Moderniseren Sanctiewet‘ maakt duidelijk dat er door het ministerie van Buitenlandse Zaken veel persoonsgegevens verwerkt zullen gaan worden in het kader van de naleving van de Europese sanctieregelgeving. Volgens de beschrijving behoren de … Lees verder
BFT druk met Wwft-voorlichting aan boekhoudkantoren
Boekhouders denken nog steeds dat de Wwft iets voor accountants is, zo blijkt uit het bericht van Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Wwft-toezichthouder voor onder meer accountants en boekhouders. BFT schrijft onder meer: Het BFT heeft in het verleden meerdere … Lees verder
Onverstandig ‘preconsultatie’ voorstel sanctieregelgeving
Op 25 augustus a.s. sluit de internetconsultatie ‘Preconsultatie Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel‘, lees de aankondiging. Ik heb op 15 augustus aan deze consultatie mee gedaan met onderstaand commentaar, dat ook als pdf kan worden gedownload. Mijn intro Het … Lees verder
De nieuwste soort hoogrisicolanden | ‘derde landen waarvoor is aangetoond dat er een permanent en bijzonder hoog risico bestaat dat hun rechtsgebied voor omzeiling wordt gebruikt’
In de internationale misdaadbestrijding zijn de ontwerpers van de systemen, zoals FATF en Europa, druk in de weer met het in de ban doen van landen die onvoldoende hun best doen om misdaad te voorkomen en te bestrijden (misdaadbestrijding wordt … Lees verder
Compliance industrie kan zich in de handen wrijven met de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel
De Nederlandse overheid heeft overspannen verwachtingen van de mogelijkheden van bedrijven om de sanctieregelgeving toe te passen en is daarom van plan het regelgevende systeem aan te passen. In juli is de ‘Preconsultatie Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel‘ van start … Lees verder
What will come out of Europe’s Pandora Box in regard of AML/CFT?
Today AML/CFT is one of the subjects on the agenda of the European Parliament, (source): MEPs set out their priorities to fight tax abuse and money laundering MEPs will debate on Wednesday and vote on Thursday on their recommendations sparked … Lees verder
Sanctieregelgeving: DNB adviseert schadeverzekeraars om de AVG te overtreden
Een van de opvallende kenmerken van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (‘witwasbestrijding’) en de sanctieregelgeving is dat bedrijven er door de overheid toe bewogen worden enorme hoeveelheden persoonsgegevens van en in verband met hun klanten te verzamelen. Die … Lees verder
Blokkering van de betaling aan een Nederlandse v.o.f. met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf | Wwft
Bij het College voor de Rechten van de Mens kwam een zaak over een Nederlandse bedrijf met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf (‘de VOF’) terecht, zo valt in dit artikel te lezen. De de beslissing van … Lees verder
Europees voorstel over financiering van buiten de EU van de not-for-profit roept verzet op
De Nederlandse wetgever is druk bezig om buitenlandse financiering van not-for-profit organisaties aan banden te leggen, waarbij het niet alleen gaat om financiering uit ‘onvrije landen’. Het onderwerp heeft ook Europese aandacht, zo blijkt uit de consultatie (‘call for evidence’) … Lees verder
Franse not-for-profit hoefde hulpontvangers niet te screenen | witwasbestrijding, AML, CFT
Gisteren schreef ik over de onfatsoenlijke overheids- en bankenpraktijken tegen not-for-profit organisaties in Bulgarije, gebaseerd op de regels die door de informele wereldregering FATF zijn opgesteld ter bestrijding van criminaliteit. Het gebeurt in heel Europa, zo blijkt uit een bericht … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 