Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Sanctieregels
New EU export rules also prohibit export of cyber-surveillance tools
Software companies have to be alert on the new EU export rules, that also cover cyber-surveillance tools. Read the press release Dual use goods: Parliament and EU ministers agree on new EU export rules: * The EU will have new … Lees verder
The new pariah: the US Person
Someone who read my SDN article wrote to me that it’s not only banks that are refusing US Persons (as client). The reader mentions that a European export advisor warned the European company where the reader works, that the company … Lees verder
Uitwassen van de OFAC Specially Designated Nationals List | mensenrechten
Eerder schreef ik dat de Verenigde Staten het sanctieregime misbruikt door nette burgers met een andere politieke opvatting op hun zwarte lijst, de OFAC Specially Designated Nationals List (SDN), te zetten. Ik vroeg me toen af of Europese ondernemingen medewerking … Lees verder
Hoe een grootbank zich onsterfelijk belachelijk maakt met Wwft-vragen aan een oudheidkundige
Oudheidkundige Jona Lendering heeft een interessant blog over de oudheid, waarin schurkenstaten zoals Iran en Syrië van een heel andere kant worden belicht. Verplicht leesvoer voor alle compliance afdelingen van de banken, zou ik zo zeggen. Lenderings bank, ING Bank, … Lees verder
Dictatoriaal Amerika? Artikel Sterk | Montesquieu Instituut
Is de Verenigde Staten nog wel een rechtsstaat? Dat vroeg ik me af naar aanleiding van het misbruik door de VS van het sanctieregime voor het straffen van nette burgers. Met deze praktijk gaat de VS gewoon verder, want in … Lees verder
European Commission announces new European sanctions framework against international human rights violations worldwide
The European Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on 19 October 2002 have put forward a Joint Proposal for a Council Regulation concerning implementation of restrictive measures (sanctions) against serious human rights … Lees verder
Amerikaans recht geldt in Nederland, aldus DNB | OFAC
Amerikaans recht geldt in Nederland, zo lees ik bij DNB in de factsheet voor cryptodiensten (die tegenwoordig een vergunning op grond van de Wwft nodig hebben). DNB schrijft dat de crypto-vergunninghouders hun risico’s onder de sanctieregelgeving kunnen verminderen door cryptoadressen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels
Tags: cryptovaluta, DNB, OFAC, Wwft
Plaats een reactie
Franse boosheid over extraterritoriaal werkende regels VS
In het artikel “De nieuwe wereldoorlog van de Amerikanen” [*] maakt Raphaël Gauvain zich boos over de extraterritoriaal werkende regelgeving waar de Amerikanen zo goed in zijn. Voorbeelden daarvan zijn de sanctieregelgeving, FATCA en JASTA. [*] La nouvelle guerre … Lees verder
VS legt financiële sancties op aan aanklagers internationaal gerechtshof | consequenties in NL?
Is de Verenigde Staten nog wel een rechtsstaat? Zo’n vraag komt op als je ziet dat het land internationale sancties oplegt aan twee medewerkers van Afrikaanse afkomst van het internationale strafhof in Den Haag (aanklaagster Bensouda, bestuurder Mochochoko), een strafhof … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: Anti-Coercion Instrument, extraterritoriaal werkende regelgeving, financiële mensenrechten, identiteitsfraude, International Criminal Court (ICC), mensenrechten, Ministerie van Financiën, OFAC, OFAC Specially Designated Nationals List, plaatsing personen op sanctielijsten, VS
1 reactie
Sanctieregelgeving blijft onbekend en onduidelijk | nieuwe Leidraad financiële sanctieregelgeving
Het Ministerie van Financiën heeft de ‘Leidraad Financiële Sanctieregelgeving‘ bekend gemaakt. De internationale sanctieregelgeving richt zich tot iedere burger en is in Nederland geïmplementeerd via de Sanctiewet 1977. De Nederlandse wet is een ‘doorgeefluik’ van Europese sanctieregels. Het ministerie waarschuwt … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Strafrecht
Tags: Iran, Rusland, sanctieregels, Wwft
1 reactie
