Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
FATF updates its guidance on beneficial ownership and transparency of legal arrangements | AML, CFT
In the article Guidance on Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements the Financial Action Task Force (FATF) announced its update its guidance on beneficial ownership and transparency of legal arrangements (pdf-document). In March 2023, the FATF published an updated … Lees verder
Samen Meten project RIVM | burger meet de overheid
RIVM heeft een interessant project waarin burgers meedoen aan onderzoek naar de kwaliteit van lucht, water of geluid, bekijk de site en lees de laatste nieuwsbrief. Burger meet de (pseudo-)overheid Het zou mooi zijn als dit soort projecten ook zouden … Lees verder
Mag de bank de hypotheek opzeggen en de eigenaar uit zijn huis zetten op grond van de Wwft?
De overheidstaken die banken hebben gekregen bij de bestrijding van criminaliteit (Wwft), kunnen er voor zorgen dat burgers uit hun huis worden gezet, zo leert deze uitspraak. De bank in deze procedure – ING Bank – meende dat de particulier … Lees verder
The data broker for ‘the good’ | Friedrich Lindenberg’s open sanctions database | AML, CFT, sanctions, PEPs
You do not matter if you are not included in a database and if you are not profiled. That’s the new world. It is not only adtech companies that are creating private population registers. Journalists pretending they are promoting a … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AVG, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, datahandelaren, financiële mensenrechten, financiële surveillance, microdata, naast geassocieerde Wwft, Politiek prominente persoon (PEP), surveillance, vermogensregister, witwasbestrijding
Plaats een reactie
The Commission’s AML fantasies about lawyers | SNRA
The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) has criticised the supranational risk assessment of the risk of money laundering and terrorist financing (SNRA) released by the European Commission [1]. Read the CCBE’s comments [2]. The organisation quotes … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: CCBE, Europese Commissie, financiële mensenrechten, ongebruikelijke transacties, Supranational Risk Assessment Report, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat
Plaats een reactie
Investigations by Cracked Labs on the private population register of an adtech company | the surveillance society is already there
The world is rapidly evolving into a surveillance society where every citizen is monitored up to the second in all their activities, with large-scale experiments in behavioural influence. One of the organisations investigating this phenomenon is Cracked Labs. Cracked Labs: … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Acxiom, adtech, Alan Toner, AVG, Cracked Labs, datahandelaren, financiële surveillance, LiveRamp, Open Rights Group, OSINT, privacy, surveillance, Wolfie Christl
Plaats een reactie
Grootbank mocht relatie met cryptoactivadienstverlener niet beëindigen | Wwft, de-risking
In februari jl. oordeelde de rechtbank Amsterdam dat ABN Amro haar boekje te buiten ging door de relatie met een cryptoactivadienstverlener BDS met vergunning [*] te willen opzeggen. De rechtbank overweegt dat er voor de grootbank (‘de Bank’) geen opzegplicht … Lees verder
Gastles over transactiemonitoring en mensenrechten | HRIF.EU, Wwft
Human Rights in Finance (EU) heeft een gastles gegeven, zo melden zij in het bericht HRIF.EU gaf gastles over mensenrechten en transactiemonitoring in Europa. Via het artikel kan de Engelstalige presentatie (pdf) worden gedownload. Een van de pagina’s van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
European financial surveillance project is nearing completion | TRACE, AML toolkit for LEAs
In April 2023 I wrote about the TRACE project, funded by the European Commission, that creates artificial intelligence tools for law enforcement agencies (‘LEAs’). The project is nearing its end. AMLA and the AML toolkit The tools will play an … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ISO 20022, predictive policing, surveillance, SWIFT, TRACE project, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Brievenbusbv-brief van het ministerie van Financiën
Naar aanleiding van een van de vele Broodje Aap-verhalen die verschijnen over brievenbus-bv’s stuurde de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst maar weer eens een antwoord op kamervragen. Daarin wordt geduldig uitgelegd dat het onderzoeksbureau dat in het NOS artikel wordt … Lees verder
