Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Vraag en antwoord ubo-register | wie is de ubo?
De komende periode zal ik een aantal vragen en antwoorden inzake het ubo-register op deze site zetten. Mijn plan is de vragen & antwoorden ook op een of meerdere aparte pagina’s bij elkaar te zetten. Hier onder volgen vragen 1 … Lees verder
Ftm: Deze zomer gaan we ‘Wie is het’ spelen met de Kamer van Koophandel
Op Follow the Money verscheen een artikel van Dennis Mijnheer naar aanleiding van de Transparency bijeenkomst in Amsterdam, waar ik vorige week deel uitmaakte van het panel: Deze zomer gaan we ‘Wie is het’ spelen met de Kamer van Koophandel
Latest AML news by CCBE | AMLD4, Supra National Risk Assessments, criminal law and FATF meeting
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in its latest newsletter gives an update on European anti money-laundering (AML) developments, including the opinion by the European Data Protection Supervisor (EDPS) on the processing of personal data under AMLD4 (the register … Lees verder
Digitaal onbenul – ASN
In het hoofdstuk ‘digitaal onbenul’ kan de ASN Bank worden bijgeschreven. In zijn blog ‘De ASN bank stuurt 88.000 klanten een phishing email‘ maakt maakt Jaap-Henk Hoepman gehakt van de manier waarop deze bank kopie-identiteitsbewijzen opvraagt per e-mail. Ook security.nl … Lees verder
Doorgeschoten regelzucht: Wft-vergunning voor advocaten
Hoe ernstig de regelzucht in de financiële sector is, wordt geïllustreerd door de discussie die nu gaande is tussen toezichthouder AFM en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Aanleiding is de nieuwe vergunningplicht voor incassobureaus (zie bericht AFM en de … Lees verder
Naleefkunde | wetenschappelijk onderzoek gewenst
Sinds de tijd dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing werd op een bredere groep ondernemingen dan alleen financiële instellingen, houd ik me bezig met wat ik ‘naleefkunde’ wil noemen. Naleefkunde omvat niet … Lees verder
Nieuwsbrief trustkantoren DNB met onder meer definitieve versie brochure transactiemonitoring
Op de site van Compliance Platform Trustkantoren is mijn signalering van de nieuwsbrief van DNB te vinden. Een van de interessante items is dat de definitieve versie van de brochure transactiemonitoring is uitgebracht.
Bizarre rode vlaggen
Op accountant.nl verscheen een artikel over fraudebestrijding door accountants in de UK. Er worden vier categorieën aan ‘rode vlaggen’ genoemd (compliance taal voor feiten die op criminaliteit kunnen wijzen). De vierde rode vlag wordt in het artikel als volgt omschreven: … Lees verder
Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in personentoetsingszaken
Het jaarlijkse rondje wetgevingswensen van AFM en DNB is weer geweest. Één van de onderwerpen die daarbij aan de orde komt, is de rechtsbescherming van natuurlijke personen, die door de toezichthouders worden getoetst (personentoetsing). DNB schrijft: Vertrouwelijke behandeling beroepsprocedures in … Lees verder
Opsporing mag niet kritiekloos gebruik maken van conceptrapport bedrijfsrecherchebureau
Bij de opsporing maakt de overheid graag gebruik van particuliere informatie. Echter, niet alles kan worden uitbesteed, zo blijkt uit een recente strafrechtelijke uitspraak over onderzoek door een bedrijfsrecherchebureau naar verduistering van medische dossiers. De rechtbank overweegt dat de politie kritiekloos … Lees verder
