Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Joep Beckers: punitief bestuursrecht ongeschikt voor zware sancties
Mooi is dat steeds meer proefschriften direct online beschikbaar zijn (jammer dat dit niet verplicht is). Dankzij het feit dat het proefschrift van Beckers over organisatiecriminaliteit openbaar is, kon ik het doornemen en nagaan of er ook aandacht wordt besteed … Lees verder
AMLD4 | stand van zaken rondom wijzigingsvoorstel
Nog steeds is er geen duidelijkheid over de wijzigingen die in de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4) zullen worden aangebracht. Ook de invoering per 26 juni a.s. is nog niet van tafel. Die invoeringsdatum zal van tafel moeten, aangezien het zich … Lees verder
AMLD4 | report European Parliament
On 9 March the committee report was published on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of … Lees verder
AMLD4 / KNB: geen rol notaris bij registratie van uiteindelijk belanghebbenden (ubo)
De KNB laat in een bericht weten dat het notariaat niet in staat is om vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbenden (ubo) van een rechtspersoon is. Alleen de entiteiten zelf zouden daartoe in staat (moeten) zijn, aldus onderstaand bericht. Verder … Lees verder
CCBE on AMLD4 and Supra-National Risk Assessments AML
In its latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) has the following on anti money-laundering (AML): Amendments to the 4th AML Directive The CCBE is following developments regarding the proposed amendments to the 4th Anti-Money Laundering … Lees verder
AMLD4: European committees want public access to personal data of beneficial owners to fight money laundering
Despite the criticism of EDPS (read my previous post), two committees of the European Parliament (ECON and LIBE) want public access to data on firm owners to fight money laundering. The committees do not pay any attention to the risks attached to … Lees verder
AMLD4: European Data Protection Supervisor criticizes proposals to amend AMLD4 | access to beneficial ownership information only to authorities
On 2 February 2017 the European Data Protection Supervisor (EDPS) adopted its opinion on the proposal of the European Commission to amend the Fourth Anti-Moneylaundering Directive (AMLD4). EDPS criticizes the unfounded plan to process personal data collected for one purpose (AML) … Lees verder
Wetsvoorstel accountantsorganisaties wijzigt ook BW2
Zie over de wijzigingen in boek 2 BW als gevolg van het wetsvoorstel over accountantsorganisaties mijn signalering op het ondernemingsrechtweblog.
#dtv Waarom wil Europa de statutair bestuurder tot uiteindelijk belanghebbende bombarderen?
Eerder schreef ik over de statutair bestuurder, die door Europa tot uiteindelijk belanghebbende (ubo) wordt gebombardeerd ook al heeft hij/zij geen financieel belang. Via Twitter heb ik een reactie gevraag aan een van de bedenkers van het ubo-register, mevrouw Sargentini. … Lees verder
Het bizarre integriteitsrecht | de statutair bestuurder als uiteindelijk belanghebbende (Wwft)
Terwijl we nog in afwachting zijn van de definitieve versie van de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn, verschijnen er berichten waaruit blijkt welke bizarre vormen de witwasbestrijding heeft aangenomen. In Nederland wordt de richtlijn geïmplementeerd via de Wet ter voorkoming van witwassen en … Lees verder
