Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum
Op het weblog van het Compliance Platform Trustkantoren signaleer ik dat de trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum staat. Lees verder
Belangrijke rol speelcasino’s bij witwasbestrijding en sanctieregelgeving
Uit het door de tweede kamer aangenomen wetsvoorstel inzake speelcasino’s blijkt dat de exploitanten van deze casino’s een belangrijke rol gaan spelen bij witwasbestrijding en sanctieregelgeving. Naleving Wwft en Sw Zo kan een vergunningaanvraag worden afgewezen als onvoldoende is gewaarborgd dat … Lees verder
CCBE defends workable AML rules for lawyers
In its latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) defends clear, workable and proportionate rules to fight money laundering and tax evasion: European Parliament Committee of inquiry into money laundering, tax avoidance and tax evasion (PANA) … Lees verder
AMLD4-revision: opinion JURI committee – public access ubo-register, real estate ubo and European FIU proposed
Still it is not clear in what way the Fourth European Anti-Money Laundering Directive (AMLD4) will change. This is worrisome because the current version of AMLD4 is already complicated legislation and will need a lot of attention, both by the … Lees verder
Rechtsbescherming in het financiële recht | accountants
Het financiële recht dijt enorm snel uit en creëert een grote hoeveelheid regels. Één van de beroepsgroepen die hiermee te maken krijgt, is de beroepsgroep van de accountants. Vandaag is een brief bekend gemaakt waarin de accountantsregelgeving wordt besproken en … Lees verder
Wet normering topinkomens staat nooit stil
Onder de titel “Wet normering topinkomens staat nooit stil” schreef ik in 2015 een artikel dat nog steeds waar is. De nieuwste wijzigingen in de Wet normering topinkomens (WNT) worden aangekondigd in het nieuwsbericht van 17 januari jl.: Wet normering topinkomens … Lees verder
Kritiek Europees Parlement op zwarte lijst van landen door Europese Commissie | AML
Het antiwitwasrecht is een wonderbaarlijk gebeuren met ondoorzichtige informatie over landen en met diverse zwarte en grijze lijsten. Enige tijd geleden heeft de Europese Commissie een eigen zwarte lijst bekend gemaakt, een lijst van witwaslanden, lees dit bericht. Uit een bericht … Lees verder
Initiatiefwetsvoorstel inzake overheidsregister van aandeelhouders (CAHR) ingediend
Vandaag is een initiatiefvoorstel inzake het overheidsregister van aandeelhouders ingediend. Volgens het voorstel wordt Registratiewet 1970 gewijzigd en krijgen notarissen een centrale rol bij dit register. Meer informatie in dit bericht op het weblog modernisering van het ondernemingsrecht.
Brief ministerie financiën over stand van zaken ubo-register en 4e Europese antiwitwasrichtlijn
Gisteren werd een brief van de staatssecretaris van financiën bekend waarin de staatssecretaris onder meer ingaat op de stand van zaken rondom de antiwitwasregelgeving in Nederland. Ook het ubo-register komt daarbij aan de orde. Informatie over uiteindelijk belanghebbenden Het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende’ – … Lees verder
Zelfkritiek ontbreekt in brief minister BZK over de Wet Normering Topinkomens (WNT)
Gisteren verscheen op accountant.nl een bericht waarin melding wordt gemaakt van de kritiek van de verantwoordelijke minister op de WNT-accountantscontrole. Het artikel is gebaseerd op een brief van de minister van 21 december jl., waarin onder meer het volgende is … Lees verder
