Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
FATF consultation on digital identity | AML
FATF announced a public consultation on FATF draft guidance on digital identity. The draft guidance is to be found here (MS Word file). The draft guidance shows that FATF has high expectations of biometric solutions. In the paragraph on the … Lees verder
Nationale Ombudsman: “De overheid is een machine geworden”
Op 31 oktober verscheen een goed interview in Trouw met Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, onder de titel ‘De overheid is een machine geworden’. Het artikel start met: De overheid is een machine geworden, vindt de Nationale Ombudsman Reinier … Lees verder
“Geen regulacratie of technocratie, maar een bestuur dat denkt”
Op Sociale Vraagstukken verscheen het artikel “Geen regulacratie of technocratie, maar een bestuur dat denkt“, geschreven door Thomas Schillemans (31 oktober 2019). De auteur bepleit vermindering van de bureaucratie door een “deskundig, reflecterend en denkend bestuur“. Soms kost het verantwoording … Lees verder
KNB: ‘Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning’ | Wwft
KNB laat in een nieuwsbericht van 4 november weten dat notarissen als Wwft-plichtige extra instrumenten nodig hebben. Overigens is er voor notarissen geen belemmeringen om zwarte lijsten te creëren, zoals de banken nu al hebben met het Extern Verwijzingsregister (EVR). … Lees verder
In the fight against terrorism and other crimes fundamental rights have to be respected | EDPS on e-Evidence
Yesterday the European Dataprotection Supervisor (EDPS) warned the European bodies responsible for the e-Evidence legislation for the dangers for human rights if the EU Charter of Fundamental Rights and the EU data protection framework are not adequately respected. The Supervisor … Lees verder
Het Amerikaanse BSN van de accidental Americans | FATCA
Bij de Franse vereniging van accidental Americans zag ik een bericht dat het ontbreken van het Amerikaanse BSN (SSN/TIN) geen reden moet zijn voor Europese banken om de rekening van de accidental American te sluiten: L’IRS a récemment publié … Lees verder
Openbaarheid ubo-register in strijd met Europese privacyregels | Wwft, AVG
Het Duitse Handelsblatt schrijft dat zij in het bezit zijn van een juridische opinie, waaruit blijkt dat de openbaarheid van de ubo-registers in strijd is met de Europese regels op het gebied van databescherming en privacy. De krant citeert een … Lees verder
BIT-advies over het ubo-register | Wwft
Op 5 november jl. stuurde het Ministerie van Financiën mede namens het Ministerie van Veiligheid, het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over de technische realisatie van het ubo-register aan de Tweede Kamer. BIT-advies Uit het BIT-advies blijkt dat het … Lees verder
Ubo-register in de Tweede Kamer | Wwft, AMLD
Aanvulling 13:15 uur: op de site van de Tweede Kamer is het wetsvoorstel inzake het ubo-register niet te vinden, hoewel het wel op de agenda stond. Ik kon niet vinden waar de behandeling van het voorstel is gebleven. Hierna de … Lees verder
Bevorderen financieel consumentengedrag of betere overheidsmaatregelen? | Actieplan Consumentenkeuzes
Terwijl de Nederlandse overheid bezig is alles ingewikkeld te maken, al dan niet op verzoek van Europa (zoals bij PSD2), wordt ook het ‘Actieplan Consumentenkeuzes‘ op touw gezet. Het doel is om ‘financieel gezond gedrag’ te bevorderen. Bij dat plan … Lees verder
