Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Zelfs de V.S. krijgt een ubo-register – maar wel beperkter dan in de EU
Het schijnt er nu echt te komen, dat Amerikaanse ubo-register. Er is een Anti-Money Laundering Act of 2020 (‘the AML Act’) aangenomen waarin een Corporate Transparency Act (‘CTA’) is opgenomen. Zie over het Amerikaanse ubo-register het Harvard Law School artikel … Lees verder
“Bankdiensten minder toegankelijk voor kwetsbaren” | MOB-onderzoek door DNB
Onder de titel “Bankdiensten minder toegankelijk voor kwetsbaren” verscheen een artikel bij de NOS naar aanleiding van een onderzoek door DNB op verzoek van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Het geeft aan hoe zorgelijk de situatie rondom de betaaldienstverlening is … Lees verder
EU consultation on EU rules on public-private partnerships (PPPs) in AML/CFT
The European Commission started an internet consultation on EU rules on public-private partnerships (PPPs) in the area of the prevention of money laundering (AML) and terrorist financing (CFT). The subject of the consultation is described as follows: The objective of … Lees verder
Not-for-profit organisations and civic society threatened by governments | ECNL
Recent articles by the European Center for Not-for-profit Law (ECNL) show the threats to not-for-profit organisations and civic society caused by legislation intended to combat crime (including anti-money laundering, ‘AML’, and combatting terrorist financing, ‘CFT): Moneyval should open up formalised … Lees verder
Transparency of donors in the Netherlands | ECNL, AML / CFT
Legislative intentions regarding transparency of donors to not-for-profit organizations has caught the attention of the European Center for Not-for-profit Law (ECNL). On 29 June ECNL published the article New proposed changes to the Dutch Transparency Act, an update on the … Lees verder
Trustkantoor is een gewone statutair bestuurder | uitspraak 10 mei 2021
Het blijft apart dat trustkantoren blijven denken dat zij ‘bijzondere’ statutair bestuurders zijn, terwijl uit allerlei bestuurdersaansprakelijkheidszaken blijkt dat zij gewoon een rechtspersonenrechtelijke rol vervullen. Zo blijkt ook weer uit een uitspraak van 10 mei 2021 van het Gerecht in … Lees verder
Afschaffing van trustkantoren
Op 8 juli stuurde de minister van financiën een brief (ook hier) aan de Tweede Kamer waarin de afschaffing van trustkantoren wordt aangekondigd. Aanleiding is het rapport van SEO Economisch Onderzoek (ook hier) over illegale trustdienstverlening. Over de toekomst van … Lees verder
Preparations for a European asset registry have started | AML, CFT
The Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA) has opened a European tender regarding a European asset registry in addition to all registers there are in Europe, like the land registers (in the Netherlands: kadaster). … Lees verder
Antwoord op kamervragen over het ubo-register
Op 29 juni 2021 beantwoordde de minister van financiën vragen van leden van de Tweede Kamer over het ubo-register, waarin onder meer de positie van statutair bestuurders van ANBI’s en kerkgenootschappen aan de orde komt. Volgens de minister kan het … Lees verder
Toegang notarissen en banken tot de basisregistratie personen | Wwft
Op 27 juli jl. is een internetconsultatie van start gegaan die loopt tot en met 7 september aanstaande onder de titel ‘Derdenbesluit BRP’. Onderdeel daarvan is dat banken en notarissen toegang krijgen tot de basisregistratie personen, in verband met hun … Lees verder
