Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Uitvoeringsbesluit ubo-register trusts en vergelijkbare vormen bekend gemaakt | Wwft, witwasbestrijding
Vandaag is het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies door het ministerie van Financiën bekend gemaakt. Uit het besluit blijkt dat het ministerie statistieken inzake de soorten trusts c.s. wil gaan bij houden (artikel 2). Met … Lees verder
Naleving door ‘de Zuidas’ van sancties tegen Rusland
Op 26 april jl. werden door de minister van Financiën vragen beantwoord over het toezicht op de naleving van de sancties tegen Rusland op de Zuidas. Met ‘Zuidas’ wordt hier kennelijk het advocatenkantoor Houthoff bedoeld, waarover de Volkskrant schreef. De … Lees verder
VBIN over onuitvoerbare verlangens van DNB bij naleving sanctieregelgeving
Bij de Verenigde Betaal Instellingen Nederland (VBIN), de brancheorganisatie van betaalinstellingen, verscheen onder de aparte titel ‘Romantisch dagje Amsterdam met de VBIN‘ een artikel over de onuitvoerbaarheid van de verwachtingen die DNB heeft op basis van de sanctieregelgeving. (Mogelijk geldt … Lees verder
Ook bij Europese aanbestedingen gelden sanctieregels tegen Rusland
Ook degenen die Europees moeten aanbesteden, zoals overheden en gesubsidieerde instellingen, krijgen met de sancties tegen Rusland te maken. Op 8 april jl. zijn in Europa wijzigingen in de sanctieregels vastgesteld die ook betrekking hebben op Europese aanbestedingen. Er mogen … Lees verder
Datahandelaar gaat misdaad opsporen | vergunningenregime datahandel nodig
Niet onverwacht: databrokers op het gebied van bedrijfsinformatie (die onder geen enkel toezicht staan) gaan criminaliteit opsporen, lees bij VRT: Algoritmes moeten gemeenten helpen om malafide ondernemers te ontmaskeren: “Gericht criminaliteit opsporen”. Databroker Graydon biedt een digitaal product aan Vlaamse … Lees verder
Kamervragen in de Eerste Kamer over de Wwft
Het is treurig om te constateren dat tijdens de parlementaire behandeling van de witwasbestrijdingsvoorstellen nauwelijks kritische vragen zijn gesteld en dat die vragen nu pas worden gesteld. Lid van de Eerste Kamer Nicolaï heeft op 15 april jl. de volgende … Lees verder
Sanctieregelgevingsupdate
Vanwege de invasie in Oekraïne wijzigen de sanctieregels regelmatig. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde daarom onlangs: Sanctieregeling stand van zaken 11 april 2022 Bevoegde autoriteiten per verordening (16 april 2022) Een goede overzichtssite over de sanctieregelgeving (zoals de site … Lees verder
Spoedwet trustkantoren ingediend
Op 19 april jl. is de spoedwet trustkantoren ingediend, meer informatie staat op de site van de Tweede Kamer: Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of … Lees verder
Discrimination of persons with Russian nationality residing in the EU? | sanction rules of 8 April 2022
If you have the Russian nationality and live in the EU, can you participate in European tenders? The consequence of the new article 5k of the regulation of 8 April 2022 – amending the regulation concerning Rusland sanctions (Council Regulation … Lees verder
Hoe DNB via formulieren standpunten over ‘hoog risico’ bekend maakt | trustkantoren, IRAP, GG CRM
Onlangs liet DNB weten dat de jaarlijkse uitvraag van trustkantoren is gestart. Trustkantoren zijn bekend met dit tijdrovende fenomeen, dat kenmerkend is voor het financiële toezicht. Dit jaar is de naamgeving van het integriteitsrisicorapportageformulier gewijzigd, dat formulier, dat bekend stond … Lees verder
