Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
- Amnesty voert campagne tegen online surveillance door de overheid
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Europa
Nieuwe richtlijnen European Data Protection Board over het AVG-inzagerecht
De European Data Protection Board (EDPB), het samenwerkingsverband van de privacy-toezichthouders in de EU, heeft nieuwe ontwerp-richtlijnen (pdf, Engelstalig) vastgesteld over het recht op inzage op grond van de AVG. De bedoeling is dat de richtlijnen organisaties kunnen helpen om … Lees verder
EuReCA | official launch of EBA’s black list of financial institutions that do not comply with AML/CFT rules well enough | EuReCA
EBA’s database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules, ‘EuReCA’, officially has been launched by the European AML/CFT supervisor of banks, the European Banking Authority (EBA), that writes: EuReCA will contain information on material weaknesses in … Lees verder
Data protection in law enforcement – report on the Law Enforcement Directive | Europe
The European Commission has published a ‘call for evidence’ [*] regarding the assessment of the Law Enforcement Directive, read the announcement and the document. It is possible to provide feedback until 21 February 2022. [*] Background.
Europol scandal? EDRi and surveilance in the EU
According to dataprotection organisation EDRi the efforts of the European data protection watchdog to hold Europol accountable for its illegal data practices are torpedoed by European Parliament and the Council of Member States, read EDRi’s article of 31 January, that … Lees verder
Wijziging Europese lijst van schurkenstaten (witwasbestrijding) | Wwft, AML, CFT
Op 7 januari heeft de Europese Commissie een wijziging van de zwarte lijst van landen relevant voor de witwasbestrijding bekend gemaakt. Zie de nieuwe Commission Delegated Regulation (EU) /… on amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 waarin Burkina Faso, de Kaaiman … Lees verder
After many warnings… EDPS orders Europol to erase data concerning individuals with no established link to a criminal activity
Europol is already for some time under scrutiny of the European Data Protection Supervisor (EDPS), but apparently Europol has not listened. On 10 January EDPS ordered Europol to erase data concerning individuals with no established link to a criminal activity, … Lees verder
Ubo-register-conclusie Pitruzella – Europees hof van justitie | bedreigde ubo
Op 20 januari jl. werd de Franstalige conclusie (een advies) van advocaat-generaal (‘AG’) Pitruzella aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) bekend gemaakt. De conclusie is hier te vinden. De AG adviseert inzake prejudiciële vragen die door … Lees verder
Europees voorstel bestrijding brievenbusfirma’s is nieuwste boost voor belastingadviseurs
Een zorgelijke trend is dat de regelgevers steeds vaker vinden dat de burger zijn onschuld moet bewijzen of tegenbewijs moet leveren van ongewenste bedoelingen. Dat gaat van klein [1] tot groot. Bij bestrijding van financieel-economische criminaliteit is dit fenomeen vaker … Lees verder
Report on prosecution of violation of sanctions | Eurojust, Genocide Network
Eurojust [1] hosts a European network, the ‘European Network for investigation and prosecution of genocide, crimes against humanity and war crimes‘ (‘Genocide Network’) [2]. This network in November 2021 published an expert report on sanctions: Prosecution of sanctions (restrictive measures) … Lees verder
Werkt het Europese paspoort in het financiële recht niet goed? | AFM
In december verscheen een opvallend bericht van AFM: AFM en AMF pleiten voor beter grensoverschrijdend toezicht. De kritiek wordt als volgt samengevat: * Meer toegang tot Europese markt mag niet leiden tot minder bescherming * Veel risicovolle producten worden grensoverschrijdend … Lees verder
