Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Europa
Cameratoezicht in collegezalen universiteit in strijd met de mensenrechten | EHRM 28 november 2017
Een uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (EHRM) over cameratoezicht in collegezalen gaat verrassend genoeg over het land Montenegro. Twee docenten slagen er in om het EHRM zo ver te krijgen dat hun land veroordeeld … Lees verder
Het digitale huis van de Europese politie | surveillance
De surveillance maatschappij komt er echt aan. Lees bijvoorbeeld eens wat er over het Europese politiecongres van begin februari 2018 wordt geschreven door het Duitse ministerie van binnenlandse zaken, het Bundesministerium des Innern (BMI). Kern: We willen veiligheid door digitalisering. Daartoe … Lees verder
Witwasbestrijding | ubo-register, zwarte lijst, verhullingsstructuren
Rondom de witwasbestrijding is het volgende vermeldenswaard: MEPs confirm Commission blacklist of countries at risk of money laundering, Europees parlement 7 februari 2018, zie ook MEPs cross political lines over Tunisia’s inclusion on anti-money laundering blacklist, Europees parlement 31 januari 2018. … Lees verder
Aanbevelingen Europees Parlement van 13 december 2017 ter bestrijding van criminaliteit | AMLD4 + Wwft
Dankzij de Europese antiwitwasrichtlijnen zullen straks alle begunstigden van Nederlandse stichtingen in het openbare Nederlandse ubo-register worden ingeschreven, zoals pensioengerechtigden en houders van certificaten van aandelen. Dit is maar één van de vele gevolgen van deze regelgeving. Als het aan … Lees verder
Court of Justice EU: Mr Schrems may bring an individual action in Austria against Facebook Ireland
On 25 January 2018 the Court of Justice of the European Union published its judgment in the ‘Schrems-case’. In it’s press release the Court summarizes its judgment as follows: Mr Schrems may bring an individual action in Austria against Facebook Ireland … Lees verder
Internetconsultatie over Wwft-amvb | AMLD4
Toen ik gisteren een bericht over AMLD4 plaatste, had ik nog niet gezien dat gisteren de internetconsultatie over de algemene maatregel van bestuur inzake de AMLD4-implementatie van start was gegaan. Voor gedetailleerde bestudering had ik nog geen gelegenheid. Wel zag … Lees verder
Towards a digital ethics | EDPS
The EDPS Ethics Advisory Group has published a report, “Towards a digital ethics“. Giovanni Buttarelli, the European Data Protection Supervisor, writes in his foreword: Today, ethics and data protection are intertwined like never before and I observe an ever closer … Lees verder
Certificaathouders openbaar via ubo-register
Een interessant gevolg van de Europese regelgeving zal zijn dat certificaathouders die certificaten van aandelen in Nederlandse kapitaalvennootschappen houden allen in het ubo-register zullen worden ingeschreven. Dus niet alleen als zij 25% of meer belang hebben in een vennootschap (zoals … Lees verder
Stoere TF-taal van LIBE
Op 17 januari jl. verscheen er weer zo’n mooi Europees terrorismefinancieringsbericht, dit keer van de LIBE commissie van het Europese Parlement, met als titel “Cutting off terrorist financing: Parliament ready to negotiate“. Toch jammer dat terrorisme gewoon met salaris en … Lees verder
Ubo-register Malta
Ook in Malta is een wet inzake het ubo-register aangenomen, zie voor de Engelstalige versie dit bestand (pdf). Op 19 december 2017 is door het Maltezer handelsregister een mededeling over dit onderwerp bekend gemaakt en daarna op 21 december 2017. In de … Lees verder
