Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Europa
Bedrijfsgeheimen mogen niet van de transparantiebeweging
In deze digitale tijd is het steeds lastiger om vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te houden. Dat geldt niet alleen voor persoonsgegevens (die verduisterd, gestolen en verhandeld worden) maar ook voor allerlei andere gegevens. Bijvoorbeeld voor bedrijfsgeheimen, waarvoor zeer grote belangstelling bestaat, … Lees verder
Hardware- en softwareleveranciers moeten verantwoordelijkheid nemen voor fouten | BMI
Het recente schandaal inzake de kwetsbaarheid van computerchips, onder de namen ‘Meltdown’ en ‘Spectre’, bracht de Duitse minister van binnenlandse zaken er toe een bericht “Soft- und Hardware-Hersteller in die Verantwortung nehmen” bekend te maken. Hij zegt dat hij zich … Lees verder
Het einde van de privacy van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ is in zicht | Open Ownership
Op het ondernemingsrecht-weblog publiceerde ik een artikel over Open Ownership, het private register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ volgens een eigen definitie van de bedenkers.
Finding European delegated acts made easier
According to an announcement of the European Commission it will become easier to find and follow delegated acts through a new register: More transparency in EU decision-making: new register of delegated acts Brussels, 13 December 2017 A new online register, … Lees verder
Landenlijst FATF aangepast
Uit het verslag van de laatste FATF vergadering blijkt dat er wijziging is opgetreden in de FATF landenlijst. Wanneer komt hier nu eindelijk eens een fatsoenlijke database waar dit soort informatie in staat? De Nederlandse overheid scheept de ondernemende burger … Lees verder
Nationale Risk Assessments door het WODC | AMLD4
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC) heeft onlangs twee National Risk Assessments (NRA’s) uitgebracht, over witwassen en terrorismefinanciering. Ik heb nog geen tijd gehad voor de complete rapporten, wel las ik de samenvattingen door. Het valt op dat het WODC-rapport over … Lees verder
AMLD4 | Europees persbericht over bereikte overeenstemming inzake wijziging AMLD4
Inmiddels vond ik ook het Europese persbericht en heb ik mijn bericht van gisteren daarmee aangevuld. Aanvulling 22 december 2017: op 20 december 2017 is een Nederlandstalig persbericht uitgebracht, dat hier is te vinden.
Europese overeenstemming over openbaar ubo-register en andere wijzigingen op AMLD4
Binnen Europa is overeenstemming bereikt over de wijziging van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4). Van die wijzigingen maakt onder meer deel uit dat het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) openbaar zal worden >>> Lees verder op het ondernemingsrechtweblog.
eu-LISA
Europa is in samenwerking met de lidstaten een belangrijke gegevensverzamelaar aan het worden. Europa heeft een organisatie die zorgt voor het technisch in de lucht houden van een aantal systemen op het gebied van grenscontrole, met de naam “eu-LISA”. De … Lees verder
Wwft: werkt het systeem van melden van ongebruikelijke transacties wel?
Tussen de berichten met de bekende teksten over de witwasbestrijding zit af en toe iets nieuws. Maud Bökkerink, een voor zichzelf begonnen voormalig medewerkster van DNB, schreef een artikel onder de titel “Een andere aanpak voor het detecteren en melden … Lees verder
