Toen ik gisteren een bericht over AMLD4 plaatste, had ik nog niet gezien dat gisteren de internetconsultatie over de algemene maatregel van bestuur inzake de AMLD4-implementatie van start was gegaan.
Voor gedetailleerde bestudering had ik nog geen gelegenheid. Wel zag ik dat in het ontwerp voor de amvb allerlei definities zijn opgenomen, onder meer van de uiteindelijk belanghebbende (ubo) en de politiek geëxponeerde persoon (PEP). Waarom deze definities niet in de Wwft zelf komen te staan, is een raadsel.
Zie over de ubo-definitie het bericht op het ondernemingsrechtweblog.
Meer informatie:
- Aankondiging consultatie
- Ontwerpbesluit
