Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Author Archives: Ellen Timmer
Centraal aandeelhoudersregister in België
Terwijl in Nederland nog wordt gediscussieerd over het centrale aandeelhoudersregister ten behoeve van de overheid (‘CAHR’), lijkt het er in België al te zijn, zo leid ik uit het bericht Notarissen en accountants/belastingconsulenten lanceren samen elektronisch effectenregister af. Over het … Lees verder
Geplaatst in Rechtspersonenrecht
Tags: België, Overheidsregister van aandeelhouders
Plaats een reactie
The language of Europe
Those who wonder about the language of Europe, should read “Translation and interpretation at the European Parliament“, published on the European Parliamentary Research Service Blog.
Donateurs en privacy | komt het wetgevende plan uit de VS?
Dit voorjaar hield de Nederlandse overheid een consultatie, waarvan onder meer een voorstel deel uitmaakte, om persoonsgegevens van donateurs openbaar te maken, als de donaties boven bepaalde drempel uit zouden komen. Lees over het Nederlandse plan het artikel waarin ik … Lees verder
Nieuwsbrief DNB met onder meer SIRA, compliancerapportages, de FATF guidance en de uitkomsten van het onderzoek naar beheersing van fiscale risico’s
Op 11 september jl. heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Artikelen: Betere SIRA met concrete scenario’s, over de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA), een fenomeen waarvan in het financiële toezicht en de criminaliteitsbestrijding veel effect wordt verwacht. Compliancefunctie minder effectief … Lees verder
Ubo-register draagt niet bij aan de criminaliteitsbestrijding
In het vandaag bij Springer verschenen artikel Transparenzregister belastet Banken ohne großen Nutzen, wordt kritiek geleverd op de antiwitwasregels zoals onder meer voor banken gelden. Dat wordt volgens het artikel onder meer veroorzaakt doordat de regels per EU-land uiteenlopen. Over … Lees verder
Terminologische chaos | consultatie uitvoeringsbesluit Wet verwijzingsportaal bankgegevens | Wwft, AMLD4
De IT’ers die moeten gaan zorgen voor de technische realisatie van het Verwijzingsportaal Bankgegevens zijn niet te benijden. Onder meer omdat er een onvaste terminologie wordt gehanteerd, zoals ik in mijn artikel van 12 augustus jl. al schreef. De onduidelijkheid … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cybersecurity, FIU Nederland, Ministerie van Financiën, privacy, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Opsporing van witwassen met een digitale kaart
In een bericht in BN De Stem staat dat de politie Zeeland West-Brabant een digitale kaart heeft waarmee witwassen makkelijk kan worden opgespoord, lees “Nieuw wapen politie: ‘Dit is slecht nieuws voor criminelen’“. Als dit waar is, waarom wordt het … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Plaats een reactie
Eurochambres enquêteert ondernemingen | interne markt van de EU; belemmeringen voor grensoverschrijdende activiteiten
Eurochambres, de vereniging van Europese kamers van koophandel (The Association of European Chambers of Commerce and Industry) houdt een enquête onder Europese ondernemingen over handelsobstakels. Er is ook een Nederlandstalige versie. Call to businesses: time to speak up!We need your … Lees verder
Geplaatst in Europa, Internationale handel, Kamer van Koophandel
Tags: Eurochambres
Plaats een reactie
Beantwoording vragen uit de Tweede Kamer over Wtt 2018
Op 4 september jl. verscheen het verslag van een schriftelijk overleg in de Tweede Kamer op overheid.nl. De Minister van Financiën beantwoordde vragen over de nog prille nieuwe regels. Daarin kwam niet veel opvallends aan de orde. Het blijft apart … Lees verder
Ministerie houdt deskundigenrapport achter | WNT
Onlangs kwam ik een brief van het ministerie van VWS tegen, over de Wet Normering Topinkomens (WNT) in de zorg, waarin melding wordt gemaakt van een deskundigenrapport “Toepassingscriterium Wet normering topinkomens (WNT) in de zorg”. Dat rapport werd op 31 … Lees verder
