Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Author Archives: Ellen Timmer
“Artificial Intelligence in policing: safeguards needed against mass surveillance”
LIBE, a committee of the European Parliament published an article ‘Artificial Intelligence in policing: safeguards needed against mass surveillance“. Amongst others the committee writes: The use of Artificial Intelligence in law enforcement and the judiciary should be subject to strong … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Artificial Intelligence, Europees Parlement, LIBE, politie, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Europese Rekenkamer ondersteunt harmonisatie Europese witwasbestrijding
Ook de Europese Rekenkamer bemoeit zich met de witwasbestrijding. De Rekenkamer publiceerde eind juni jl. twee berichten. In het ene bericht, ‘De EU heeft behoefte aan een sterker en coherenter toezichtkader voor witwasbestrijding‘ ondersteunt het de harmonisatieplannen van de Europese … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AML Package, AMLD6, Anti-Money Laundering Regulation, de-risking, Europese Rekenkamer, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Donateurstransparantie in de VS | Nonprofit Donor Disclosure Law
Wie zich afvraagt waar de ideeën over donateurstransparantie vandaan komen, hoeft alleen maar in de Angelsaksische wereld te kijken, waar de Nederlandse wetgever zoveel ‘goede’ concepten vandaan haalt. In Californië is een ‘Nonprofit Donor Disclosure Law’ aangenomen, die echter door … Lees verder
Koppeling van de ubo-registers in de EU | Duitse wet
De risico’s voor uiteindelijk belanghebbenden die in een Europees ubo-register zijn geregistreerd, zullen verder toenemen als gevolg van de koppeling van de verschillende registers, die door de EU is voorgeschreven. In Duitsland is het wetsvoorstel nodig voor de koppeling van … Lees verder
Drafts for AMLR and AMLD6: the compliance burden will increase and the surveillance society is on the way | AML
The drafts of the European Anti-Money Laundering Regulation, Regulation (AMLR) and the new Anti-Money Laundering Directive (AMLD6) are circulating. If these drafts will turn into final texts, they will create major changes in European anti-money laundering (‘AML’) legislation and will … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Trustkantoren, Ubo-register, Virtuele valuta
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, de-risking, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Speciale tekst over ubo’s van ANBI’s | Wwft, ubo-register
Het blijft vreemd dat in het handelsregister ingeschreven statutair bestuurders als ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) in het ubo-register worden ingeschreven en het is al helemaal raadselachtig wat dat aan de bestrijding van de misdaad bijdraagt [*]. Statutair bestuurders in de not-for-profit … Lees verder
E-mail is zeer onveilig | Laat je niet hack maken
De overheid houdt het geheim, gelukkig is er goede voorlichting bij Laat je niet hack maken: In tegenstelling tot veel chat-apps is e-mail 📨 juist niet veilig. E-mail bestaat uit een stel aan elkaar geknoopte technologieën die zorgen dat het … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, cybersecurity, onveilige e-mail
1 reactie
The Accidental American Song
Paris-based Carlton Moody on YouTube sings The Accidental American Song in country & western style:
Maatschappelijk onbetamelijk optreden banken: sluiting van boedelrekeningen faillissementscuratoren | Wwft
Gisteren schreef ik over de maatschappelijk onbetamelijke praktijken van banken, door organisaties en ondernemingen toegang tot het betaalsysteem te ontzeggen. Daarbij noemde ik ook de boedelrekeningen van faillissementscuratoren. Vandaag bleek mij dat de curatorenorganisatie INSOLAD bij de internetconsultatie over de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, betalingsdiensten, de-risking, DNB, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
1 reactie
Banken sluiten ondernemingen en organisaties af van het betaalverkeer | de-risking, uitsluiting
Het wordt steeds doller met banken, die hun maatschappelijke taak verzaken om toegang te verschaffen tot het betalingsverkeer. De moderne ondernemer en organisatie moet bedelen om een bankrekening. Het laatste nieuws: Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico op witwassen, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, betalingsdiensten, de-risking, DNB, EBA, FATF, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Rabobank, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 