Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- ACM publiceert lijst van door internetserviceproviders te blokkeren Russische propagandasites
- De afbraak van kritische nonprofit organisaties begint in het Europees Parlement
- The investigating authorities want IP addresses
- CJEU: EU law does not require the disclosure of information relating to all shareholders of public limited liability companies, including minority shareholders
- Geheime diensten willen overal bij kunnen | voorgestelde wetswijzigingen in Nederland en Duitsland
Recente reacties
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
- Ellen Timmer op Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Accidental Americans schrijven aan de Tweede Kamer | FATCA
De Nederlandse Accidental Americans groep schreef op 22 september jl. het navolgende aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer en aan een aantal andere overheidsinstanties: Van: Accidental Americans <nl.accidental.americans@gmail.com> Verzonden: donderdag 22 september 2022 19:30 CC: (…) Commissie Financiën … Lees verder
Kamervragen over de Kamer van Koophandel en over trustdiensten
Het kabinet werkt hard aan de bijscholing van de leden van de Tweede Kamer, zo blijkt uit antwoorden op kamervragen over de taken van de Kamer van Koophandel en over trustdienstverlening. De vragenstelster lijkt niet de moeite te hebben genomen … Lees verder
Biedt de Wet politiegegevens een stelsel van ‘end-to-end’ privacywaarborgen?
In het Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht verscheen het artikel Biedt de Wet politiegegevens een stelsel van ‘end-to-end’ privacywaarborgen? (betaalmuur), geschreven door Bart Willem Schermer en Maša Galič.
Marktwerking is verdwenen bij Nederlandse banken maar er gebeurt niets | bankenlandschapsbrief Financiën | Wwft, Wft
Op 6 september stuurde de Minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer over het ‘bankenlandschap’ waarin ontbreekt dat er de facto geen markt meer is in de bankensector. Zoals ook al in de FATF evaluatie is gesignaleerd, is … Lees verder
Rel over horizontaal toezicht convenant NOB | belastingaangifte
Het FD heeft begin september een leuk relletje rondom organisatie van belastingadviseurs NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) gecreëerd in artikelen van 6 en 7 september jl. met lekker suggestieve titels (betaalmuur): ‘Top fiscus zwicht voor druk belastingadviseurs’, 6 september ‘Belastingadviseurs … Lees verder
Onoriginele ‘onderzoeksjournalisten’ over witwasbestrijding door onderwijsinstellingen | Wwft marketing
Onderzoeksjournalisten leveren een substantiële bijdrage aan het creëren van een surveillance samenleving, waarin iedere burger zijn buurman controleert op criminaliteit. Zo ook het artikel in De Groene door Gidi Pols en Jochem van Staalduine onder de pakkende titel ‘Witwassen op … Lees verder
‘Invoering UBO-register opnieuw maanden uitgesteld’ | FD-flater
Bij het FD begrijpen ze niet zoveel van financieel recht, zo is met enige regelmaat te constateren. En ze vinden het ook te moeilijk om juridische kennis in te huren. Zo ontstaan flaters als de kop ‘Invoering UBO-register opnieuw maanden … Lees verder
E-mail is onveilig maar niemand weet het | cybersecuritytips van de NOvA
E-mail is onveilig, dat weten ze bij banken en toch vragen zie hun cliënten om allerlei vertrouwelijke gegevens, inclusief persoonsgegevens, per e-mail aan ze op te sturen [*]. Tja, het is niet hun eigen cybersecurity, tenslotte. Het aanbieden van een … Lees verder
Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen leven Rusland sancties goed na
De AFM liet weten (nieuwsbericht) dat beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen voldoende maatregelen in hun bedrijfsvoering treffen om de EU-sancties tegen Rusland te kunnen uitvoeren. Lees de samenvatting. Uit het bericht blijkt dat datahandelaren (‘externe partijen’ in het citaat) een … Lees verder
DNB onderzoekt de door haar beleid veroorzaakte Wwft-schade | Wwft, banken, de-risking
Enige tijd geleden ontving een brancheorganisatie die een categorie ondernemingen vertegenwoordigt die door DNB in de categorie ‘hoog risico’ is geplaatst, bericht van DNB over de problemen met verkrijging en behoud van de bankrekening. In dat bericht laat DNB weten … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 