Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op | Wwft, AML, CFT
Op 8 juli jl. verscheen op Follow the Money het artikel ‘Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op‘ van Henk Willem Smits en Hugo Rasch, waarin onder meer wordt gerefereerd aan het advies van de Afdeling advisering van de Raad … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: de-risking, kosten witwasbestrijding, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Unhealthy IT | European Parliament and Mental Health in the Digital World of Work
It is becoming more and more clear that digitalisation is very unhealthy for people. This includes dangers for employees and other workers, for instance caused by workplace surveillance. The European Parliament recently has discussed mental health in the digital world … Lees verder
Whistle-blowing without privacy: the Italian SA fines hospital and IT service provider
Whistle-blowing is considered to be important to combat crime. However: GDPR is also playing a role in whistle-blowing cases as is seen in the decision of 7 April 2022 of the Italian data protection authority, published on 10 June on … Lees verder
Update klokkenluiders artikel
Het artikel dat ik in februari jl. schreef over het klokkenluiderswetsvoorstel en de witwasbestrijding, heb ik geüpdate. De aangepaste versie kan hier worden geraadpleegd.
Naive belief in transparency dominates the western world | beneficial ownership, G7, AML, CFT
The naive belief that transparency of beneficial owners helps fight crime is also propagated by the G7, the group of seven most powerful western countries, currently with Germany as chairman. G7 fails to recognise that the openness of registers of … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, facilitator, FATF, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding
1 reactie
Lobby voor bancaire pseudo-overheid TMNL gaat verder | Wwft, NVB
De lobby voor de bancaire pseudo-overheid, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), gaat gewoon door. Dat blijkt uit het bericht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op hun site heeft gepubliceerd. Daarmee gaat de NVB in tegen het oordeel van de Afdeling … Lees verder
Criminele amateursport | Wwft
In een bijlage bij een kamerbrief gaat de de minister voor Langdurige Zorg en Sport in op criminele inmenging in de amateursport, hoewel “de ernst van de problematiek zich lastig liet duiden“, aldus de minister. Hier zullen de banken wel … Lees verder
Autoriteit Persoonsgegevens over heridentificatie door ICS | Wwft, AVG
Onlangs ontving ik een besluit op bezwaar van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), waarin de problematiek van ‘heridentificatie’ door financiële instellingen aan de orde komt. Ook wordt het gebruik van het BSN door een creditcard uitgevende instelling besproken. Aangezien ik over … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, BSN, cybersecurity in de financiële sector, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
De Wwft verplicht niet tot heridentificatie en ook niet tot kopietje paspoort
Sommige ondernemingen die witwassen moeten bestrijden, zoals banken (‘Wwft-plichtigen’), veronderstellen dat de wet, de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht tot ‘heridentificatie’ van bestaande klanten. Verder zijn er mensen die denken dat als door een … Lees verder
‘De omstreden klant’ – themanummer tijdschrift voor Financieel Recht | Wwft, sanctieregelgeving
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding, via onder meer de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en sanctieregelgeving, was voor de redactie van het Tijdschrift voor Financieel Recht reden voor een themanummer, achter een betaalmuur. De inleiding … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 