Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
De witwasbestrijding gaat ingrijpend veranderen door de nieuwe Europese regelgeving | AML Package, AMLR
Anders dan het ministerie van Financiën doet voorkomen, gaan de witwasbestrijdingsregels ingrijpend wijzigen door het wetgevingspakket dat onlangs is aangenomen, het ‘AML Package’. Tijdens het symposium van 18 juni jl. van de Leiden Law Academy [*], het PAO-bureau van de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, privacy, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Waar is de Wet Ketenaansprakelijkheid gebleven? | FIU jaarverslag, Wwft
In het jaarverslag van FIU-Nederland worden weer veel cijfers over aantallen meldingen door bedrijven met criminaliteitsbestrijdingstaken (Wwft-plichtigen) genoemd, waarmee de suggestie wordt gewekt dat die aantallen iets zeggen. Uit het verslag blijkt dat contante betaling een grote rol speelt in … Lees verder
Magdalena Brewczyńska’s thesis ‘Policing via banks: the question of legitimacy of personal data sharing’ | AML, CFT
In January 2024 Magdalena Brewczyńska defended her thesis ‘Policing via banks: the question of legitimacy of personal data sharing‘. The thesis was reported on NJBlog in this article.
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLR article 75, financiële mensenrechten, financiële surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Kritiek op nieuwe Europese ubo-regels: “Openbaarheid, ten koste van privacy en veiligheid”
In het FD verscheen het artikel Openbaarheid, ten koste van privacy en veiligheid [1], een opinie geschreven door Stefan Tax, Siep Wijsenbeek en Mark Molenaar. De auteurs komen op voor de belangen van het familiebedrijf, Nederlandse fondsen en het Nederlandse … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, cybersecurity overheid, financiële mensenrechten, goede doelen, privacy, Stefan Tax, ubo in de not-for-profit, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Internationale financiële instanties dringen aan op verwerking persoonsgegevens en andere ‘granulaire data’ door toezichthouders | microdata, DNB, AFM
Het is boeiend om te zien dat in wereldwijde samenwerkingsverbanden van de financiële sector wordt aangestuurd op het grootschalig verwerken van persoonsgegevens en andere gedetailleerde gegevens van iedereen die financiële diensten afneemt. Dat gebeurt niet alleen door financiële instellingen maar … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AFM, bancair sleepnet, DNB, ECB, FATF, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, IMF, microdata, microdata AFM, microdata DNB, microdata Europa, OECD, privacy, suptech (supervisory tech), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Panama Papers vrijspraak
De ‘Panama Papers’ onthullingen door de politieke journalisten van ICIJ [*] waren een aanleiding voor overheden om nieuwe criminaliteitsbestrijdingsregels tot stand te brengen. Opvallend is dat overheden flink geholpen werden door journalisten en not-for-profit organisaties die zeggen voor het algemeen … Lees verder
Stoppen banken met bancair sleepnet? | witwasbestrijding door banken, Wwft, TMNL
Vandaag werd bekend dat de vijf banken die samenwerken via Transactiemonitoring Nederland (TMNL) hebben besloten hun project aan te passen. TMNL: aanpassing werkwijze TMNL deelde vandaag mee: Transactiemonitoring Nederland past werkwijze aan nieuwe Europese wetgeving aan. Welke aanpassingen dat zijn, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, NVB, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Wetsvoorstel verbod op betaling met contanten vanaf 3000 euro aangenomen door de Tweede Kamer | Wwft
Het eerder ingediende antiwitwaswetsvoorstel wordt blijkens de brief die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer gestuurd beperkt tot een verbod op betaling met contanten: Uw Kamer is recent geïnformeerd over de gevolgen van het akkoord op het pakket … Lees verder
Toezichthouders actualiseren Wwft-uitvoeringsregels
Diverse Wwft-toezichthouders actualiseren de uitvoeringsregels, die worden uitgebracht onder de naam ‘leidraden’. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakte op 5 juni jl. bekend dat de leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet … Lees verder
AML Package is in het Europese staatsblad gepubliceerd
Op 19 juni jl. zijn de definitieve teksten van het AML Package in het Europese staatsblad gepubliceerd: AMLR, de antiwitwasverordening Deze verordening zal de antiwitwasregels in Europa ingrijpend wijzigen en kan zorgen voor een financiële surveillance maatschappij (blog). # … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 