Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Statewatch | New automated bank screening could create ‘surveillance state’ across EU | Privacy First consultation response
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding
Diederik Samsom over bureaucratische regels uit Europa
Diederik Samsom werd geïnterviewd door Jesse Frederik over Europese regeldruk, onder meer in de groene sector. Het interview onder de titel ‘Tien scheidsrechters en één speler: gaat Europa aan de regeldrift ten onder!?‘ kan als podcast worden beluisterd, onder meer … Lees verder
Verdwijning van contant geld uit Duitsland
Net als in Nederland verdwijnt in Duitsland contante betaling langzaam maar zeker. Lees het artikel door DW dat melding maakt van een onderzoek door de Bundesbank. Net als in Nederland verdwijnen in Duitsland bankfilialen en geldautomaten. Meer informatie bij de … Lees verder
Belastingdienst zal in de toekomst geen witwasbestrijdingstaken meer uitvoeren
Op dit moment voert de Belastingdienst witwasbestrijdingstaken uit door middel van het Bureau Economische Handhaving (BEH) en het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (BTWwft). In de nabije toekomst zullen deze bureaus buiten de Belastingdienst worden … Lees verder
Advies procureur-generaal over identificatie
Op 21 februari jl. bracht de procureur-generaal (PG) bij de Hoge Raad advies uit inzake een geschil op het gebied van het cliëntenonderzoek in de witwasbestrijding. Het betreft cassatie van de uitspraak van Hof Amsterdam van 5 maart 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:419. … Lees verder
Dutch chapter of the Liberties Rule of Law Report 2025 ignores the downsides of AML/CFT law
Civil Liberties Union for Europe published the Rule of Law Report 2025: the announcement, the report. The report was compiled by 43 rights groups from 21 EU countries and found that the rule of law issues and democratic decline documented … Lees verder
Plixavra Vogiatzoglou on the European surveillance society in the making
Today Plixavra Vogiatzoglou spoke at UCL about her book Mass Data Surveillance and Predictive Policing (a video to be expected). I watched the session online and saw how she summarised the contents of her book. The subject of her book … Lees verder
Vogiatzoglou spreekt op 25 maart a.s. over de grondrechten schendende massasurveillance ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding
Eerder schreef ik over het boek van Plixavra Vogiatzoglou over de massasurveillance ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding (bestrijding van ‘witwassen’ en terrorismefinanciering). Op 25 maart a.s. (17:30-19:00 uur) treedt Vogiatzoglou op tijdens een evenement van het University College London (UCL), … Lees verder
The tech optimism of PROBabLE Futures
‘PROBabLE Futures’ according to this announcement is an artificial intelligence project of several universities that shows involvement by academics and the compliance industry. The announcement shows that the partners have high confidence in artificial intelligence as a tool to prevent … Lees verder
Nederland bepleit bij de Europese Commissie verbetering van de toegang van zakelijke klanten tot een bankrekening
Dankzij de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken is het voor anderen dan consumenten (‘zakelijke klanten’) heel moeilijk geworden om een bankrekening te krijgen en te behouden. De minister van Financiën ziet dat in en heeft samen met Finland een … Lees verder
The EBA consults on new rules related to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism package
On 6 March the European Banking Authority (EBA) launched a public consultation on four draft Regulatory Technical Standards (RTS) that will be part of the EBA’s response to the European Commission’s Call for Advice. ‘Regulatory Technical Standards (RTS)’ are a … Lees verder
