Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Financiële surveillance maatschappij komt met rasse schreden dichterbij | Wolfsberg, AML, CFT
Overheden en grote ondernemingen zijn druk bezig om een financiële surveillance maatschappij tot stand te brengen waarin iedere mens iedere seconde van de dag wordt gevolgd en geanalyseerd. Dat blijkt niet alleen uit de diepe interesse voor ‘microdata’ of ‘granulaire … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Internet Protocoladres (IP-adres), microdata, surveillance, transactiemonitoring, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Radar gaat verder met witwasbestrijdingsprogramma’s en zoekt CDD/KYC medewerkers van financiële instellingen
Het tv-programma Radar gaat verder met het onderwerp witwasbestrijding en heeft nu een oproep geplaatst gericht op CDD/KYC medewerkers van financiële instellingen. Radar schrijft: Radar besteedt al langer aandacht aan de manier waarop banken hun klanten controleren. Klanten begrijpen vaak … Lees verder
EDPS announces paper ‘Use of AI in the field of Criminal Justice and Law Enforcement’
The European Data Protection Supervisor (EDPS) has announced it will publish a concept paper on the use of AI in the field of criminal justice and law enforcement. Hopefully it will not just be about the European agencies and offices … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, EDPS, Eurojust, European Public Prosecutor’s Office (EPPO), Europol, predictive policing, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Hebben de grootbanken cybercrime gepleegd met hun bancair sleepnet? | Transactiemonitoring Nederland
Op de site van PONT data & privacy is gisteren een artikel van Christian Cordoba Lenis verschenen waarin het door de Nederlandse grootbanken ingestelde samenwerkingsverband Transactiemonitoring Nederland (TMNL) wordt besproken en de procedure die Human Rights in Finance.EU tegen TMNL … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: bancair sleepnet, DNB, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, Ministerie van Financiën, NVB, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Helpt geavanceerde IT in de misdaadbestrijding? NVB brengt een procesbeschrijving uit
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakte bekend een procesbeschrijving te hebben uitgebracht die betrekking heeft op het gebruik van IT bij de uitvoering van hun wettelijke taken: Nieuwe NVB Standaard voor ontwikkelen en toepassen van innovatieve technologieën in KYC-processen. … Lees verder
New travel rule guidance by the EBA | AML, CFT
The EBA announced new guidance in the press release The EBA issues ‘travel rule’ guidance to tackle money laundering and terrorist financing in transfers of funds and crypto assets: The Guidelines specify which information should accompany a transfer of funds … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: EBA, Regulation (EU) 2015/847 (Wtr2), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De witwasbestrijding gaat ingrijpend veranderen door de nieuwe Europese regelgeving | AML Package, AMLR
Anders dan het ministerie van Financiën doet voorkomen, gaan de witwasbestrijdingsregels ingrijpend wijzigen door het wetgevingspakket dat onlangs is aangenomen, het ‘AML Package’. Tijdens het symposium van 18 juni jl. van de Leiden Law Academy [*], het PAO-bureau van de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, privacy, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Magdalena Brewczyńska’s thesis ‘Policing via banks: the question of legitimacy of personal data sharing’ | AML, CFT
In January 2024 Magdalena Brewczyńska defended her thesis ‘Policing via banks: the question of legitimacy of personal data sharing‘. The thesis was reported on NJBlog in this article.
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLR article 75, financiële mensenrechten, financiële surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Internationale financiële instanties dringen aan op verwerking persoonsgegevens en andere ‘granulaire data’ door toezichthouders | microdata, DNB, AFM
Het is boeiend om te zien dat in wereldwijde samenwerkingsverbanden van de financiële sector wordt aangestuurd op het grootschalig verwerken van persoonsgegevens en andere gedetailleerde gegevens van iedereen die financiële diensten afneemt. Dat gebeurt niet alleen door financiële instellingen maar … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AFM, bancair sleepnet, DNB, ECB, FATF, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, IMF, microdata, microdata AFM, microdata DNB, microdata Europa, OECD, privacy, suptech (supervisory tech), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Stoppen banken met bancair sleepnet? | witwasbestrijding door banken, Wwft, TMNL
Vandaag werd bekend dat de vijf banken die samenwerken via Transactiemonitoring Nederland (TMNL) hebben besloten hun project aan te passen. TMNL: aanpassing werkwijze TMNL deelde vandaag mee: Transactiemonitoring Nederland past werkwijze aan nieuwe Europese wetgeving aan. Welke aanpassingen dat zijn, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, NVB, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 