Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
- How advertising companies shape young Europeans’ worldviews
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- [anoniem] op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Targeted consultation on artificial intelligence in the financial sector
The European Commission has started a targeted consultation with a deadline on 13 September 23:59, read the announcement. The target audience consists of all financial services stakeholders including companies and consumer associations. The consultation focusses on respondents developing or planning … Lees verder
Schuilenburg schrijft over de surveillance maatschappij
Marc Schuilenburg kondigde zijn essay voor Sociologie Magazine ‘Het ‘publiek maken’ van AI en algoritmes‘ aan dat daar ook kan worden gedownload. Hij beschrijft in het essay de ontwikkeling dat het permanent digitaal volgen van burgers in het kader van … Lees verder
Bart de Koning: “Met meer data pak je boeven hun geld niet af” | financiële surveillance, witwasbestrijding
De Nederlandse overheid heeft – in navolging van de ondemocratische wereldregering FATF en Europa – een heilig geloof in het grootschalig verzamelen van data over iedere burger, ter bestrijding van de misdaad. Dat constateert Bart de Koning in zijn artikel … Lees verder
Pleidooi Bart Joosen voor de nationalisatie van de betaalinfrastructuur voor consumenten
Bart Joosen heeft in zijn oratie van 24 mei jl. gepleit voor de nationalisatie van de betaalinfrastructuur voor consumenten, lees de aankondiging en de oratie (pdf). Joosen schrijft: Het aanhouden van een betaalrekening wordt gezien als een essentiële randvoorwaarde voor … Lees verder
Nieuw wapen tegen contante betaling
Het nieuwste wapen tegen contante betaling is dat het milieu onvriendelijk zou zijn. Zie het jaarverslag 2023 van de Europese Centrale Bank (ECB), waaruit blijkt dat er onderzoek is gedaan [1]: Ook de European Payments Council (EPC) meldt milieu onderzoek … Lees verder
bunq heeft zonder vooraankondiging Brenno de Winter geblokkeerd, dat hadden ze beter niet kunnen doen… | Wwft, risicoprofilering
Cybersecurityspecialist Brenno de Winter heeft een akkefietje met bunq. Dat leidde tot het artikel Als je bank denkt dat je een fraudeur bent, mag je niet weten waarom (betaalmuur) bij Follow the Money (FtM), geschreven door Jan-Hein Strop en Sebastiaan … Lees verder
Afspraken tussen banken en accountants over accountantsopinies voor banken | Wwft
Iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding door banken kent de merkwaardige verzoeken die banken soms deden aan de klant, inhoudend dat de accountant een schriftelijke verklaring moet geven over bepaalde onderwerpen. Ik heb regelmatig gezien dat de bank kennis bij … Lees verder
Volop Wwft kritiek vanuit de Tweede Kamer, maar er gebeurt niets mee
Degenen die lezen wat er door leden van de Tweede Kamer wordt opgemerkt en gevraagd over de witwasbestrijding, weten dat de uitwassen en schade bekend zijn bij zowel de Tweede Kamer als het ministerie van Financiën. Toch gebeurt er niets … Lees verder
Banken berekenen de witwasbestrijdingskosten door – kamervragen
Banken hebben de afgelopen jaren de kosten voor betaalrekeningen dramatisch verhoogd, zo constateerde de Consumentenbond al eerder. Ook financieel onderzoeksbureau MoneyView stelde dit vast, rapporteert De Telegraaf. Een van de veroorzakers van de kostenverhogingen, een lid van de Tweede Kamer … Lees verder
Publiek-private samenwerking transactiemonitoring in het VK | AML, CFT
Een Engelse misdaadbestrijdingsinstantie (the National Crime Agency, NCA) meldde ‘Baanbrekend publiek-privaat partnerschap opgezet om criminaliteit te identificeren met behulp van bankgegevens‘ [*]. Dat doet wat vreemd aan nu het VK (net als de EU-landen) de FATF-regelgeving op het gebied van … Lees verder
