Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Wetsvoorstel verbod op betaling met contanten vanaf 3000 euro aangenomen door de Tweede Kamer | Wwft
Het eerder ingediende antiwitwaswetsvoorstel wordt blijkens de brief die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer gestuurd beperkt tot een verbod op betaling met contanten: Uw Kamer is recent geïnformeerd over de gevolgen van het akkoord op het pakket … Lees verder
Symposium door DNB en AFM over financieel toezicht met AI
Financiële toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) kondigt aan dat op 5 juli a.s. samen met de AFM een symposium gericht op de financiële sector wordt gehouden, met als onderwerp de impact van AI op de financiële sector en het toezicht … Lees verder
Nieuw historisch overzicht van het bancaire sleepnet TMNL | HRIF.EU
Simon Lelieveldt is met stichting Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) bezig met een actie tegen de bv van de banken die een sleepnet uitgooit over de rekeningen van een groot deel van de Nederlandse rekeninghouders, Transactiemonitoring Nederland (TMNL). Op linkedin … Lees verder
HRIF.EU: Stapt DNB over haar schaduw heen en stopt ze het bancaire sleepnet TMNL? | Wwft
Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) publiceerde op 8 juni jl. het artikel Stapt DNB over haar schaduw heen en stopt ze het bancaire sleepnet TMNL?. Daarin wordt gemeld wat de stand van zaken is van de procedure die HRIF heeft … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Lelieveldt: privatisering misdaadbestrijding is uiting van een overheid die de grondrechten niet wenst te respecteren | video | Wwft, AML, CFT
Degenen die zich interesseren voor de privatisering van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) kunnen de video bekijken waarin Simon Lelieveldt het ontstaan van de witwasbestrijding uitlegt. Hij vertelt dat de overheden ‘marktje’ spelen op het gebied van regelgeving en de grondrechten van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: DNB, extraterritoriaal werkende regelgeving, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, Simon Lelieveldt, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Aangifte wegens witwassen van winsten uit oorlogsmisdrijven kan ook gevolgen hebben voor Wwft-plichtigen | Wwft, strafrecht
Een aantal organisaties maakten bekend bij het Openbaar Ministerie aangifte te hebben gedaan van een strafbaar feit tegen Booking.com omdat dit bedrijf accommodaties in door Israël bezette gebieden aanbiedt [1]. Daar is iets aan vooraf gegaan. Booking.com is door de … Lees verder
Information sharing for AML purposes in Article 75 AMLR | Cusack, AML Package
John Cusack wrote EU Article 75 – Pan EU information sharing is coming, but will it be enough? for a financial crime site. In the article the Dutch initiative for Transactiemonitoring Nederland (TMNL) is mentioned. Cusack on linkedin announced article … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLR article 18, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, financiële mensenrechten, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
DNB steekt de kop in het zand | samenwerkingsillusies zonder aandacht voor de klant
DNB maakte bekend dat zij nog steeds geloven dat crimineel geld buiten het bancair systeem kan worden gehouden. Zij citeren Steven Maijoor die op het FIOD-Symposium sprak over de toekomst van de witwasbestrijding met deze onhaalbare stelling: ‘De rol van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), DNB, financiële surveillance, Steven Maijoor, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
DNB denkt toezicht te houden op criminelen
Het blijft humoristisch, de tekst op deze pagina: Wie zou dit bedacht hebben? Moet die persoon niet eens de laan uitgestuurd worden en de titel ‘Toezicht op financieel-economische criminaliteit‘ worden aangepast? Suggestie: ‘Toezicht op misdaadbestrijding door financiële instellingen en trustkantoren‘.
Bancaire discriminatie bij Radar | Wwft, witwasbestrijding
Radar besteedde op maandagavond 27 mei jl. aandacht aan discriminatie door banken in het kader van hun criminaliteitsbestrijdingstaken (‘witwasbestrijding’). Dat onderwerp is heel actueel nu de uitkomsten zijn bekend gemaakt van onderzoek in opdracht van de verantwoordelijke voor de regels … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 