Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: risicoprofilering
Real time financiële informatie voor de overheden
De trend is dat overheden steeds vaker financiële informatie direct na de transacties ontvangen, los van peildata die voor de belastingheffing relevant zijn. Voorbeelden zijn: De transactiegegevens die banken en betaaldienstverleners bij grensoverschrijdende transcties moeten leveren aan de Europese database … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, betaaldienstenrenseignering, CESOP, cryptovalutarenseignering, cybersecurity in de financiële sector, cybersecurity overheid, e-facturatie, Eurofisc, Europese databases, financiële mensenrechten, financiële surveillance, platformrenseignering, renseignering, risicoprofilering, surveillance, Vat in the Digital Age (VIDA), VAT Information Exchange System (VIES)
Plaats een reactie
The AMLA publishes summary of the second General Board meeting | AML Package
The Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) published a summary of the meeting of the General Board in FIU composition on 13 and 14 May 2025, Frankfurt, Germany. Topics where amongst others: “European Commission / … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AI in finance, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), de-risking, Europese databases, financiële mensenrechten, financiële surveillance, National Risk Assessment, risicoprofilering, Supranational Risk Assessment Report, surveillance, transactiemonitoring
Plaats een reactie
De Nederlandse overheid houdt in toenemende mate iedere burger in de gaten | surveillance
De overheid brengt in kaart welke burgers waarbij betrokken zijn, niet alleen door vreedzame deelnemers aan demonstraties te identificeren en in databanken op te slaan (zie mijn eerdere artikel over de Amnesty brief). Lees over de toenemende surveillance het interview … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, Bits of Freedom, camerasurveillance, chatcontrol, financiële surveillance, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, privacy, PublicSpaces, risicoprofilering, surveillance
Plaats een reactie
Kabinet ondersteunt toetsingskader risicoprofilering van het College voor de Rechten van de Mens
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat zij het belang van het door het College voor de Rechten van de Mens toetsingskader risicoprofilering onderschrijft. De minister schrijft onder meer: De … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: College voor de Rechten van de Mens, de-risking, discriminatie, European Accessibility Act (EAA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, profileren, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Risicoprofilering in de misdaadbestrijding: “Chronisch zieken opgejaagd door vooringenomen controles Belastingdienst”
Digitale middelen maken het mogelijk dat risicoprofilering in allerlei domeinen wordt ingezet, niet alleen in de geprivatiseerde misdaadbestrijding (bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering door bedrijven) maar ook in de zorg. Marco de Vries publiceerde bij Follow the Money het artikel … Lees verder
In aantocht: nieuw EU-systeem om criminele geldstromen en terrorismefinanciering te kunnen volgen | AML, CFT
Er wordt internationaal gestaag verder gewerkt aan een financiële surveillance-samenleving, alles onder het mom van ‘veiligheid’, waarbij de vraag rijst of die surveillance niet zelf extra risico’s voor burgers oplevert en of het niet anders kan. Die vragen worden door … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: criminele geldstromen, Europese Commissie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ongebruikelijke transacties, risicoprofilering, surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Consultatie over gegevensuitwisseling ten behoeve van ‘proactieve’ overheidsdiensten en het vervallen van de grondslagen voor SyRI
De SyRI-zaak is berucht vanwege de inadequate risicoprofilering van burgers (nieuwsbericht rechtspraak [*]). In een nieuwe consultatie die loopt tot 14 mei a.s. wordt in de titel gesproken over “het vervallen van de grondslagen voor SyRI“. Het gaat hier om … Lees verder
Plixavra Vogiatzoglou on the European surveillance society in the making
Today Plixavra Vogiatzoglou spoke at UCL about her book Mass Data Surveillance and Predictive Policing (a video to be expected). I watched the session online and saw how she summarised the contents of her book. The subject of her book … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, financiële surveillance, Passenger Name Record (PNR), Plixavra Vogiatzoglou, profileren, risicoprofilering, surveillance, telco's, travel surveillance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Vogiatzoglou spreekt op 25 maart a.s. over de grondrechten schendende massasurveillance ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding
Eerder schreef ik over het boek van Plixavra Vogiatzoglou over de massasurveillance ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding (bestrijding van ‘witwassen’ en terrorismefinanciering). Op 25 maart a.s. (17:30-19:00 uur) treedt Vogiatzoglou op tijdens een evenement van het University College London (UCL), … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Plixavra Vogiatzoglou, profileren, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), rechtsstaat, risicoprofilering, surveillance, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
The tech optimism of PROBabLE Futures
‘PROBabLE Futures’ according to this announcement is an artificial intelligence project of several universities that shows involvement by academics and the compliance industry. The announcement shows that the partners have high confidence in artificial intelligence as a tool to prevent … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: Artificial Intelligence, biometrie, compliance industrie, discriminatie, geautomatiseerde besluitvorming artikel 15-1-h en 22 AVG, Microsoft, predictive policing, privacy, profileren, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasindicatoren en -typologieën
5 reacties
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 