Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: risicoprofilering
The tech optimism of PROBabLE Futures
‘PROBabLE Futures’ according to this announcement is an artificial intelligence project of several universities that shows involvement by academics and the compliance industry. The announcement shows that the partners have high confidence in artificial intelligence as a tool to prevent … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: Artificial Intelligence, biometrie, compliance industrie, discriminatie, geautomatiseerde besluitvorming artikel 15-1-h en 22 AVG, Microsoft, predictive policing, privacy, profileren, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasindicatoren en -typologieën
5 reacties
Dun & Bradstreet uitspraak Europees hof over geautomatiseerde besluitvorming
Op 27 februari 2025 deed het Europese hof uitspraak in de zaak van datahandelaar Dun & Bradstreet (zaak C‑203/22). De Nederlandstalige versie van de uitspraak is hier te vinden. Onderwerp van de procedure is de kredietwaardigheidsbeoordeling bij de aanschaf van … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, consumentenkrediet, datahandelaren, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, kredietregistratie, kredietwaardigheidsbeoordeling, profileren, risicoprofilering
Plaats een reactie
Boek Plixavra Vogiatzoglou over massasurveillance ten behoeve van de misdaadbestrijding door overheden en private partijen | ontbrekende grondslagen en waarborgen
Iedereen die zich interesseert voor de massasurveillance die momenteel door overheden en het grootbedrijf worden opgetuigd, doet er goed aan het nieuwe boek van Plixavra Vogiatzoglou, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, te lezen. Het boek heet Mass data surveillance … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), discriminatie, ePrivacy, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Hof van Justitie van de Europese Unie, Passenger Name Record (PNR), Plixavra Vogiatzoglou, profileren, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), rechtsstaat, risicoprofilering, surveillance, transactiemonitoring, travel surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Risicoprofilering in de geprivatiseerde misdaadbestrijding
Naar aanleiding van recente berichten over de schade die burgers en organisaties oplopen als gevolg van het optreden van banken en andere bedrijven met overheidstaken (‘witwasbestrijdingsplichtigen’), volgt hierna een inleiding over de privatisering van de criminaliteitsbestrijding op grond van internationale … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Bits of Freedom, College voor de Rechten van de Mens, FATF, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Privacy First, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Europol is druk met AI
De Europese politie organisatie Europol heeft grote verwachtingen van kunstmatige intelligentie (‘artificial intelligence’, ‘AI’), zo schrijven zij in dit bericht. Er wordt verwezen naar een rapport. De bedoelingen zijn goed, aldus: The report underscores that AI’s advantages must be carefully … Lees verder
College voor de Rechten van de Mens maakt nieuw Toetsingskader risicoprofilering bekend
Het College voor de Rechten van de Mens publiceerde de aankondiging Nieuw toetsingskader tegen discriminatie door risicoprofilering. Het aangekondigde toetsingskader is via deze pagina te vinden, in twee varianten, nl. een verkorte gebruiksversie met een praktisch overzicht en een integrale … Lees verder
Minister van Financiën wil verder met mislukte privatisering van de misdaadbestrijding | Wwft, AML Package
Onlangs liet de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer [1] weten zich te realiseren dat de privatisering van de misdaadbestrijding (verhullend aangeduid als ‘witwasbestrijding’) naar de banken en andere bedrijven faalt. De minister gebruikt in de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, kosten witwasbestrijding, Privacy First, risicoprofilering, surv, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Autoriteit Persoonsgegevens vraagt input op verbod op AI-systemen voor sociale scoring
Tot en met 7 februari a.s. loopt de internetconsultatie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het verbod op AI-systemen voor social scoring, lees de aankondiging en het consultatiedocument. Social scoring vindt nu al op grote schaal plaats. Het bekendste voorbeeld … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act, AI Act in finance and AML, AMLR article 75, Artificial Intelligence, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, consumentenkrediet, datahandelaren, datahandelaren witwasbestrijding c.a., kredietwaardigheidsbeoordeling, profileren, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Minister van Financiën: discriminatie en de-risking door banken komt niet door het optreden van DNB en het ministerie
In de brief die de minister van Financiën vandaag aan de Tweede Kamer stuurde wordt de oorzaak van de problemen die burgers en organisaties met de banken en betaalinstellingen hebben, volledig bij deze financiële instellingen gelegd. Dat is opmerkelijk omdat … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AI Act, AI Act in finance and AML, AI in finance, Artificial Intelligence, basisbankrekening, betalingsdiensten, de-risking, discriminatie, DNB, Human Rights in Finance.EU, Ministerie van Financiën, NVB, open foutencultuur, risicoprofilering, Simon Lelieveldt, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Amnesty International roept kabinet op om alle risicoprofilering stop te zetten – jammer genoeg ontbreekt de witwasbestrijding
Op 21 november jl. riep Amnesty International het kabinet op om risicoprofilering door de overheid stop te zetten. Het is een verstandige oproep nu de omgang door overheid en bedrijven met de nieuwe digitale mogelijkheden nog zo onvolwassen is. Het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, AML Package, Artificial Intelligence, compliance-uitsluiting, de-risking, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 