Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 651 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie huurregister
- “Het huidige belastingstelsel en toeslagensysteem zijn zo ingewikkeld dat mensen hulp nodig hebben om de veelheid aan regels te doorzien en begrijpen”
- European Commission proposal to improve the EU single market for financial services
- Identiteitskaarten in twee wetsvoorstellen
- Attack on the ECHR
Recente reacties
- rjg op Ongezonde IT | Damiaan Denys: “een ongemakkelijke vraag … die opvallend onbesproken blijft: waarom blijven we versnellen, presteren en individualiseren als we weten dat het ons ziek maakt?”
- Ellen Timmer op Hoe gemeenten burgers beschadigen | persoonsgerichte anti-radicaliseringsaanpak bij Argos
- Ellen Timmer op Hoe het komt dat Rusland niet op de zwarte lijsten van de witwasbestrijding staat
- rjg op Autoriteit Persoonsgegevens wil strenge regels inzake gebruik OSINT door overheid
- rjg op Vereenvoudiging of afbraak? De voorstellen van de Europese Commissie om de digitale regels te simplificeren
Categorieën
Archief
Tag Archives: Openbaar Ministerie
Verslag van de Wtmo deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer beschikbaar
Op 25 november jl. vond een door de commissie Justitie & Veiligheid van de Eerste Kamer georganiseerde deskundigenbijeenkomst over de Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties (‘Wtmo’) plaats. Inmiddels is van de bijeenkomst een schriftelijk verslag beschikbaar en … Lees verder
Witwassen wordt nauwelijks vervolgd
Terwijl private bedrijven in de criminaliteitsbestrijding worden ingezet om crimineel geld te ontdekken (‘witwasbestrijding’, onder meer door banken), wordt witwassen door het Openbaar Ministerie nauwelijks vervolgd, zo staat heel droog in het Verantwoordingsonderzoek ministerie van JenV van de Algemene Rekenkamer … Lees verder
Waar is de notaris? | Berichtgeving over OM en het inschrijven van rechtspersonen
In de media verscheen verrassende berichtgeving over het gebruik van rechtspersonen door criminelen, zie het artikel van de NOS [*] over de afpak-resultaten van vorig jaar. Daarin wordt het OM geciteerd, dat gezegd zou hebben: Nu kunnen criminelen bij de … Lees verder
De jacht is geopend op juristen | facilitator
Al langer wordt door de opsporing geroepen dat juristen belangrijke ‘facilitators‘ of ‘enablers‘ van criminaliteit zijn; ook sommige onderzoeksjournalisten zijn die mening toe gedaan. De jacht op juristen is nu vol geopend, zo blijkt uit de zaken in de afgelopen … Lees verder
Ondermijning van de not-for-profit door middel van de Wet transparantie maatschappelijke organisaties
Uit de besluitenlijst [1] van de commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer blijkt dat het voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties [2] zal worden geagendeerd voor behandeling. Aan dit voorstel besteedde ik hier al eerder aandacht [3]. … Lees verder
Hoe politie en OM het leven van een werknemer kapot maakten | Wwft
In het FD verscheen een artikel (betaalmuur) over een werknemer van een Amsterdams diamantbedrijf die door het Openbaar Ministerie onterecht werd vervolgd voor witwassen. Hoogst merkwaardig is dat betrokkene in de beschreven omstandigheden werd vervolgd. Ook is ernstig dat het … Lees verder
Onderneming gedupeerd door onterechte melding van ‘ongebruikelijke transactie’ | Wwft, OM
De Wwft leert dat het uitbesteden van overheidstaken aan private ondernemingen soms mis gaat. Nog erger: ook de overheid gaat soms mee in de gemaakte fout. Een voorbeeld daarvan is het trieste verhaal van een onderneming die naar aanleiding van … Lees verder
De foute brief van het Openbaar Ministerie aan zogenaamde demonstranten | vertrouwen in de overheid
Het vertrouwen in de overheid is de afgelopen week flink geschonden door het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee, vanwege waarschuwingsbrieven die zijn verzonden aan mensen die niets hebben misdaan. Een van degenen die een dergelijke brief ontving, was Kirsten … Lees verder
Topman OM bepleit nieuwe rapportageplicht | criminaliteitsbestrijding
In het FD van 20 april verscheen het artikel OM wil rapportageplicht voor bedrijven over maatregelen tegen criminaliteit (betaalmuur). Daarin wordt procureur-generaal Gerrit van der Burg, topman van het Openbaar Ministerie, geciteerd die vindt dat ‘het Nederlandse bedrijfsleven’ jaarlijks verantwoording … Lees verder
Afgang van het Openbaar Ministerie in de zaak van de Haagse wethouder
De rechtbank van Rotterdam maakte in een uitspraak van 21 april jl. korte metten met de veronderstelling van het Openbaar Ministerie (OM) dat twee wethouders zich aan corruptie schuldig zouden hebben gemaakt. Lees de uitspraak om te zien hoe weinig … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 