Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: financiële mensenrechten
De ongewenste klant | artikel ’t Hart over uitsluiting door banken als gevolg van de regels witwasbestrijding
Voor Tijdschrift voor Financieel Recht schreef Frank ’t Hart een nuttig overzichtsartikel (betaalmuur) over de uitsluitingspraktijken van financiële instellingen als gevolg van de criminaliteitsbestrijdingstaken die zij hebben op grond van de witwasbestrijdingsregels (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, FATCA, financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, poortwachtersheffing, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Vergadering commissie Financiën over FATCA levert weinig op
Op 22 juni jl. was in de commissie Financiën van de Tweede Kamer een vergadering over FATCA. Op mijn blog kondigde ik de vergadering aan en meldde de vragen en opmerkingen van de Nederlandse Accidental Americans. Inmiddels is een conceptverslag … Lees verder
Ontluisterend beeld van de houding minister van Financiën ten opzichte van slachtoffers van FATCA / Woo-verzoek deel 1
Onlangs zijn via een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) documenten inzake de voorgeschiedenis van FATCA bekend geworden. Die documenten laten een ontluisterend beeld zien van hoe de Nederlandse overheid om gaat met de eigen (fiscale) inwoners. … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: artikel 1 Eerste Protocol EVRM, AVG, cybersecurity, EVRM, FATCA, financiële mensenrechten, privacy, VS, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB)
Plaats een reactie
Besluit Woo-verzoek FATCA en FATCA-IGA
Op 21 juni is het Besluit Wob-verzoek FATCA en FATCA-IGA bekend gemaakt. Het gaat om een besluit op een verzoek om documenten over FATCA, FATCA-IGA, Accidental Americans en Toeval Amerikanen uit de periode 2010 tot en met 21 juni 2022. … Lees verder
Raad van State stelt concepten witwasbestrijding niet ter discussie | Wet plan van aanpak witwassen, Wwft
Gisteren meldde ik al dat de Afdeling advisering van de Raad van State het voorstel inzake gezamenlijke transactiemonitoring door de Nederlandse banken kraakt. Jammer genoeg gaat de Afdeling in het advies Wet plan van aanpak witwassen niet zo ver om … Lees verder
Vragen en opmerkingen Nederlandse Accidental Americans groep over FATCA | debat commissie Financiën Tweede Kamer
De problemen die fiscale inwoners van Nederland (en de rest van de EU) ondervinden als gevolg van FATCA, als zij de Amerikaanse nationaliteit hebben, zijn nog steeds niet opgelost. Morgen vindt er vanaf 17:00 uur weer een FATCA-debat plaats in … Lees verder
Financiële privacy
Op dit blog heb ik een overzichtspagina over financiële privacy gemaakt. Ik heb geprobeerd om de belangrijkste onderwerpen te beschrijven en verwijzingen naar de artikelen op dit blog toe te voegen.
Brief en rapport over Nederlanders met een tweede ongewenste nationaliteit
In 2020 is een initiatiefnota ‘Bescherm Nederlanders met een tweede ongewenste nationaliteit’ uitgebracht. In maart 2022 werd een deskundigenadvies uitgebracht, waarover ik heb geschreven. Op 9 mei werd een brief van de minister van SZW bekend gemaakt over stand van … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Grondrechten
Tags: FATCA, financiële mensenrechten, nationaliteitsdiscriminatie
Plaats een reactie
EBA on de-risking | AML, CFT
European Banking Authority EBA in its newsletter of 3 May informed the public on the developments regarding prevention of de-risking: De-risking Opinion and Report In January we published an Opinion and a report on the scale and impact of de-risking … Lees verder
Belastingdienst over handhaving ubo-register verplichtingen | Wwft, witwasbestrijding
Op de site van de Belastingdienst is het navolgende bericht verschenen over handhaving van de ubo-registerverplichtingen: Bureau Economische Handhaving (BEH) en het UBO-register Bureau Economische Handhaving (BEH) is een onderdeel van de Belastingdienst. BEH controleert onder meer of organisaties hun … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register
Tags: belastingdienst, Bureau Economische Handhaving (BEH) Belastingdienst, financiële mensenrechten, uiteindelijk belanghebbende
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 