Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 699 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Wordt het nog wat met de rechtsstaat? | De gebroken belofte van de rechtsstaat – De overheid moet haar gedrag veranderen, niet meer systemen maken – Blind voor mens en recht
- Bij de moderne overheid is kritiek verboden | Huijer over het coronabeleid
- Nieuw historisch overzicht van het bancaire sleepnet TMNL | HRIF.EU
- Voorstel Regeling actieve openbaarmaking Woo in consultatie
- Internetgiganten weigeren hun diensten cybersecure te maken | ongewenst toevoegen aan groepen
Recente reacties
- rjg op Civic Space Report 2024 – rapport over zorgelijke ontwikkelingen in het maatschappelijk middenveld in Europa
- Anoniem op Financiële onderneming vervalste handtekening medewerker
- rjg op “Onze afluisterwet is eigenlijk een privacywet” | Bert Hubert
- Ellen Timmer op Surveillance wet wordt morgen door het Europees Parlement aangenomen | AML Package
- Ellen Timmer op De gevaarlijke identificatiepraktijken van financiële instellingen | kopietje paspoort, Wwft
Categorieën
Archief
Tagarchief: Europees Handvest
NJV congresseert over het Europese Handvest
De Nederlandse Juristen Vereniging (NJV) vergadert op 7 juni a.s. over het Europees Handvest (aankondiging). Het programma is hier te vinden en inschrijving gaat via deze pagina. Juridische lezers kunnen zich storten op de 366 pagina’s van de preadviezen, door … Lees verder
Brief Autoriteit Persoonsgegevens over de privatisering criminaliteitsbestrijding | Wwft, bancair sleepnet, plan van aanpak witwassen
Op verzoek van het ministerie van Financiën stuurde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een brief over de privatisering criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (ook bekend als ‘witwasbestrijding’) aan het ministerie. Op 2 oktober jl. werd een afschrift van deze brief openbaar gemaakt. In … Lees verder
Vrijbit ageert tegen registratie van de ‘pseudo-ubo’ in het ubo-register | Wwft, not-for-profit
De internationale bedenkers van het register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo-register) hebben bedacht dat rechtspersonen die geen ‘echte’ uiteindelijk belanghebbende (ubo) hebben (bijvoorbeeld [indirecte] aandeelhouders), hun bestuurders in het ubo-register moeten inschrijven. Een dergelijke ubo wordt ook wel ‘pseudo-ubo’ genoemd. Dit … Lees verder
Gelijkstelling van de fiscale ubo met de antiwitwasubo en het onrechtmatig verstrekken van persoonsgegevens aan landen buiten de EU | Wwft, AML, CFT
In 2017 signaleerde ik al het merkwaardige fenomeen dat de uiteindelijk belanghebbende (ubo) in het fiscale recht (degene met een direct of indirect economisch belang, soms gecombineerd met zeggenschap) wordt gelijk gesteld met de ubo in de criminaliteitsbestrijding (ook bekend … Lees verder
Nogmaals de navraagplicht | wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | Wwft, grondrechten
Aan de ‘navraagplicht’ die het kabinet voorstelt in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen [1] besteedde ik op dit blog al eerder aandacht, onder meer in een inleidend artikel waarin ik aangeef dat die navraagplicht onverstandig is (alle berichten over … Lees verder
EU central asset registry and its compatibility with existing EU law | AML, CFT, European Parliament
In addition to the current measures Europe has imposed on Member States to fight crime, Europe is considering a EU central asset registry. In 2021 a European tender on the subject was opened (blog post). In June this year a … Lees verder
Privacy Shield uitspraak Europees hof | AVG
Vandaag heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het Privacy Shield besluit ongeldig verklaard. Privacy Shield is de naam van de afspraken die Europa met de VS heeft gemaakt over naleving van de Europese privacy-regels als persoonsgegevens van … Lees verder
Uiteindelijke belanghebbende in het belastingrecht en in AMLD4 | Wwft
In de Nota naar aanleiding van het verslag behorend bij het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen, komt de relatie tussen de fiscale uiteindelijk belanghebbende en die uit de antiwitwetgeving aan de orde. Fiscale ubo is geen AMLD4-ubo Het … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 