Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Anti-Money Laundering Directive
Boek Plixavra Vogiatzoglou over massasurveillance ten behoeve van de misdaadbestrijding door overheden en private partijen | ontbrekende grondslagen en waarborgen
Iedereen die zich interesseert voor de massasurveillance die momenteel door overheden en het grootbedrijf worden opgetuigd, doet er goed aan het nieuwe boek van Plixavra Vogiatzoglou, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, te lezen. Het boek heet Mass data surveillance … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), discriminatie, ePrivacy, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Hof van Justitie van de Europese Unie, Passenger Name Record (PNR), Plixavra Vogiatzoglou, profileren, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), rechtsstaat, risicoprofilering, surveillance, transactiemonitoring, travel surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De ubo in de commissie Financiën van de Tweede Kamer | toegang private sector zonder integriteitstoetsing
Onlangs is het wetsvoorstel inzake toegang tot het ubo-register (het register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ van rechtspersonen en alle andere organisaties die geen natuurlijke persoon zijn) door de Tweede Kamer aangenomen (artikel). Toegangsregels in amvb In dit wetsvoorstel staat de onverstandige … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, integriteit, media
Plaats een reactie
Risicoprofilering in de geprivatiseerde misdaadbestrijding
Naar aanleiding van recente berichten over de schade die burgers en organisaties oplopen als gevolg van het optreden van banken en andere bedrijven met overheidstaken (‘witwasbestrijdingsplichtigen’), volgt hierna een inleiding over de privatisering van de criminaliteitsbestrijding op grond van internationale … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Bits of Freedom, College voor de Rechten van de Mens, FATF, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Privacy First, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Minister van Financiën wint Big Brother Award wegens verantwoordelijkheid voor maatschappelijk onbetamelijke praktijken in de witwasbestrijding | Wwft
Bits of Freedom maakte bekend dat de minister van Financiën de Big Brother Award publieksprijs heeft gewonnen: De grote publieksfavoriet van deze misschien wel minst begeerde prijs van Nederland was dit jaar de Minister van Financiën. Hij wint de prijs … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Bits of Freedom, compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, Ministerie van Financiën, overcompliance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
DNB publiceert document over integriteitstoezicht
De Nederlandsche Bank (DNB) maakte bekend een document genaamd ‘Integriteitstoezicht in Beeld 2025’ (IIB) te hebben uitgebracht over het door hen uitgeoefende integriteitstoezicht op banken, andere financiële ondernemingen en vergunningplichtige statutair bestuurders (trustkantoren). Algemeen Verbeterpunten voor DNB Opvallend is dat … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), compliance-uitsluiting, de-risking, discriminatie, DNB, DNB over contante betaling, facilitator, integriteit, kosten witwasbestrijding, overcompliance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Zweden
Plaats een reactie
Nederlandse regering treedt in de EU op zonder mandaat | AML Package
Het komt regelmatig voor dat de Nederlandse regering in EU-verband (zoals in de Europese Raad) standpunten inneemt zonder dat er mandaat is vanuit het parlement. Dat valt te lezen in het rapport Grip door begrip. De Nederlandse invloed in de … Lees verder
Privacy is verdacht volgens de transparantiebeweging | “the weaponisation of privacy”
De transparantiebeweging houdt niet van gegevensbescherming en van andere grondrechten, als die worden toegepast in de misdaadbestrijding. Zij denken dat respect voor grondrechten nadelig is voor de overheidsbelangen die de transparantiebeweging verdedigt. Een goed voorbeeld is te vinden bij Tax … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, AVG, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, privacy, Tax Justice Network, transparantiebeweging, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Witwasbestrijding in de nota inzake de wet met een vreemde titel | contantenverbod, acceptatieplicht kleine bedragen, Wwft
In de nota naar aanleiding van het verslag naar aanleiding van het wetsvoorstel tot beperking van contante betaling, met de vreemde titel ‘Wet plan van aanpak witwassen‘, wordt niet alleen over de contantenbeperking gesproken. Beperking van contante betaling Contante betaling … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: acceptatieplicht contanten, AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, Betaalvereniging Nederland, contante betaling, DNB, Ministerie van Financiën, open foutencultuur, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet chartaal betalingsverkeer, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Informatie over het Europese antiwitwaspakket op mijn overzicht van antiwitwasregelgeving
Op mijn overzicht van antiwitwasregelgeving heb ik een rubriek over het antiwitwaspakket toegevoegd. Daarin zijn een aantal vindplaatsen te vinden en een overzicht van inwerkingtreding.
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, AMLD6, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), witwasbestrijding
Plaats een reactie
AML Package: “the reform was of a massive size, and there are important novelties” | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
If you ask Dutch bankers or anti-money laundering university professors whether much will change because of the AML Package, the answer you will get is that little will change and that it is only codification/harmonisation of already known rules. Anyone … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), encryptie, Europese Commissie, onveilige e-mail, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 