Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: AML Package
Beneficialownerology in UK and EU
The UK is not only the inventor of the ‘nominee shareholder’, the ‘nominee director’ and of tax evasion through Common Wealth islands. It also pretends to be a forerunner in making beneficial owners transparent. It is providing important input to … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, AVG, FATF, Open Ownership, uiteindelijk belanghebbende, vastgoed, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Europa wil persoonsgegevens kopers en houders cadeaukaarten in kader van de witwasbestrijding | AML Package, AMLR
In de moderne criminaliteitsbestrijding spelen kosten, proportionaliteit en databescherming(srisico’s) geen enkele rol. Er worden zeer kostbare verplichtingen aan ondernemingen opgelegd terwijl het financieel belang laag is. Een voorbeeld daarvan is de cadeaukaartenregelgeving, waar ik al eerder over schreef. Nieuwe regels … Lees verder
De privacy van compliance | themanummer NCI
Het Nederlands Compliance Instituut, dat zich onder meer bezig houdt met de naleving van de regels op het gebied van financieel toezicht en witwasbestrijding heeft een themanummer van het tijdschrift ‘De Compliance Officer‘ over privacy uitgebracht, dat hier kan worden … Lees verder
Meerdere wegen naar Rome bij naleving algemene regels Wwft en de normadressaat in de gereguleerde juridische beroepen
Op 25 mei 2022 heeft de Kamer voor het notariaat Den Haag (‘de Kamer’) uitspraak gedaan [1] in een tuchtzaak tegen twee voormalige notarissen, verbonden aan een groot Haags kantoor met zowel advocaten als notarissen, waar een interne grote fraude … Lees verder
AML Package in the Working Party on Financial Services and the Banking Union (Financial Services) (Council), 18 July
On Monday 18 July next, the Working Party on Financial Services and the Banking Union (Financial Services) of the European Council will be meeting all day about the AML package (meeting information, notice of meeting and provisional agenda). Out of … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, AMLD6, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Raad van de Europese Unie (Council of the European Union)
Plaats een reactie
Unhealthy IT | European Parliament and Mental Health in the Digital World of Work
It is becoming more and more clear that digitalisation is very unhealthy for people. This includes dangers for employees and other workers, for instance caused by workplace surveillance. The European Parliament recently has discussed mental health in the digital world … Lees verder
De Tweede Kamer heeft zich onvoldoende verdiept in het AML Package en komt niet op voor de belangen van de burger. Wie wel?
Op 27 juni jl. heeft de minister van Financiën vragen uit de Tweede Kamer beantwoord over het AML Package. Het is opmerkelijk dat allerlei aspecten van het Europese pakket niet aan de orde komen en dat de minister beweert dat … Lees verder
AMLA and the independence of lawyers | AML Package
The AMLA Package is relevant for the independence of lawyers (here to be read as ‘advocaten’ in Dutch and ‘Rechtsanwälte’ in German). Public authority in charge of overseeing the self regulatory bodies (AMLD6) In the proposal for the 6th AML/CFT … Lees verder
The AML package is being rushed through in batches by Europe | AML, CFT, cryptocurrency, AMLA
The AML package is being rushed through by Europe without getting the publicity and legal attention it deserves. In the Netherlands the questions asked by members the Dutch parliament show that they have no idea what is coming and that … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cryptovaluta, ECON, Europees Parlement, LIBE, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union)
Plaats een reactie
Raad van State stelt concepten witwasbestrijding niet ter discussie | Wet plan van aanpak witwassen, Wwft
Gisteren meldde ik al dat de Afdeling advisering van de Raad van State het voorstel inzake gezamenlijke transactiemonitoring door de Nederlandse banken kraakt. Jammer genoeg gaat de Afdeling in het advies Wet plan van aanpak witwassen niet zo ver om … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 