Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: AML Package
Meerdere wegen naar Rome bij naleving algemene regels Wwft en de normadressaat in de gereguleerde juridische beroepen
Op 25 mei 2022 heeft de Kamer voor het notariaat Den Haag (‘de Kamer’) uitspraak gedaan [1] in een tuchtzaak tegen twee voormalige notarissen, verbonden aan een groot Haags kantoor met zowel advocaten als notarissen, waar een interne grote fraude … Lees verder
AML Package in the Working Party on Financial Services and the Banking Union (Financial Services) (Council), 18 July
On Monday 18 July next, the Working Party on Financial Services and the Banking Union (Financial Services) of the European Council will be meeting all day about the AML package (meeting information, notice of meeting and provisional agenda). Out of … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AML Package, AMLD6, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Raad van de Europese Unie (Council of the European Union)
Plaats een reactie
Unhealthy IT | European Parliament and Mental Health in the Digital World of Work
It is becoming more and more clear that digitalisation is very unhealthy for people. This includes dangers for employees and other workers, for instance caused by workplace surveillance. The European Parliament recently has discussed mental health in the digital world … Lees verder
De Tweede Kamer heeft zich onvoldoende verdiept in het AML Package en komt niet op voor de belangen van de burger. Wie wel?
Op 27 juni jl. heeft de minister van Financiën vragen uit de Tweede Kamer beantwoord over het AML Package. Het is opmerkelijk dat allerlei aspecten van het Europese pakket niet aan de orde komen en dat de minister beweert dat … Lees verder
AMLA and the independence of lawyers | AML Package
The AMLA Package is relevant for the independence of lawyers (here to be read as ‘advocaten’ in Dutch and ‘Rechtsanwälte’ in German). Public authority in charge of overseeing the self regulatory bodies (AMLD6) In the proposal for the 6th AML/CFT … Lees verder
The AML package is being rushed through in batches by Europe | AML, CFT, cryptocurrency, AMLA
The AML package is being rushed through by Europe without getting the publicity and legal attention it deserves. In the Netherlands the questions asked by members the Dutch parliament show that they have no idea what is coming and that … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cryptovaluta, ECON, Europees Parlement, LIBE, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union)
Plaats een reactie
Raad van State stelt concepten witwasbestrijding niet ter discussie | Wet plan van aanpak witwassen, Wwft
Gisteren meldde ik al dat de Afdeling advisering van de Raad van State het voorstel inzake gezamenlijke transactiemonitoring door de Nederlandse banken kraakt. Jammer genoeg gaat de Afdeling in het advies Wet plan van aanpak witwassen niet zo ver om … Lees verder
The torrents of AML-CFT guidance pouring down on ‘obliged entities’ | AML, CFT, AML package | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
At present, Europe is pouring out a cascade of directives, instructions and reports on the financial sector in regard of fighting crime (‘anti money laundering’, AML, and ‘countering of terrorism’, CFT). An example of a creator of this cascade is … Lees verder
AMLAR on the LIBE-ECON agenda of 15 June | AML, CFT, European Parliament
Tomorrow AMLAR, the regulation regarding the new AML/CFT authority, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), is on the agenda of the joint meeting of the ECON and LIBE committees of the European Parliament. The discussion on … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), ECON, Europees Parlement, Europese Commissie, LIBE, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Financiële privacy
Op dit blog heb ik een overzichtspagina over financiële privacy gemaakt. Ik heb geprobeerd om de belangrijkste onderwerpen te beschrijven en verwijzingen naar de artikelen op dit blog toe te voegen.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 