Tag Archives: AML Package

Surveillance wet wordt morgen door het Europees Parlement aangenomen | AML Package

Geplaatst op 23 april 2024 door Ellen Timmer

Terwijl banken druk bezig zijn met het promoten van aanpassing van het huidige Nederlandse antiwitwassysteem [1] en De Nederlandsche Bank meldt dat banken het nog steeds niet goed zouden doen [2], gaat het Europees Parlement morgen Europese regelgeving aannemen die … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Kabinet wil verder met een afgeslankte versie van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen | Wwft, AML Package

Geplaatst op 21 april 2024 door Ellen Timmer

Op 16 april maakte de minister van Financiën bekend dat het kabinet verder wil met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen in afgeslankte vorm, rekening houden met de Europese wetgeving die in aantocht is (het AML Package, AML-pakket). Het is … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

European financial surveillance project is nearing completion | TRACE, AML toolkit for LEAs

Geplaatst op 23 maart 2024 door Ellen Timmer

In April 2023 I wrote about the TRACE project, funded by the European Commission, that creates artificial intelligence tools for law enforcement agencies (‘LEAs’). The project is nearing its end. AMLA and the AML toolkit The tools will play an … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

“Predictive Policing in France: Against opacity and discrimination, the need for a ban” | La Quadrature | AI in AML/CFT

Geplaatst op 9 maart 2024 door Ellen Timmer

The French NGO La Quadrature du Net after several months of investigation (as part of a European initiative coordinated by British NGO Fair Trials [*]) has released a report (pdf) on the state of predictive policing in France. Read their … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Nieuws onder de zon op het gebied van schurkenstaten | AML Package

Geplaatst op 29 februari 2024 door Ellen Timmer

Volgens de brief van 13 februari jl. over het AML Package is er op het gebied van hoog risicolanden (schurkenstaten) weinig nieuws onder de zon. Volgens de minister van Financiën waren er wel wijzigingsvoorstellen maar hebben die het niet gehaald: … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Interview Risk & Compliance | “Er wordt onnodig veel geld verspild als gevolg van de Wwft”

Geplaatst op 28 februari 2024 door Ellen Timmer

Bij Risk & Compliance verscheen vandaag het door Michel Klompmaker geschreven interview met mij onder de titel ‘Ellen Timmer: “Er wordt onnodig veel geld verspild als gevolg van de Wwft”‘. De intro: Rond de Wwft is nog steeds veel te … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Grote gevolgen Europese criminaliteitsbestrijdingsverordening voor de grondrechten | AMLR, AML Package

Geplaatst op 25 februari 2024 door Ellen Timmer

Inmiddels heb ik de compromistekst [1] van de nieuwe Europese verordening ter bestrijding van criminaliteit door private ondernemingen (ook bekend als ‘witwasbestrijding), de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) doorgelezen. De inhoud van deze Europese concept-wet is angstaanjagend. Maakbaarheidsgeloof van de Europese … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

The AML Package is irrelevant for countering terrorism financing | Mara Wesseling

Geplaatst op 21 februari 2024 door Ellen Timmer

Mara Wesseling’s briefing of 2021 on the European system of countering terrorism financing and the European proposals (AML Package) is still relevant. The introduction: On 20 July 2021, the European Commission presented what it calls an ‘ambitious package of legislative … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Press conference on the selection of the seat of the Anti-Money Laundering Authority (AMLA)

Geplaatst op 21 februari 2024 door Ellen Timmer

Tomorrow, starting at 18.00, a press conference with representatives of Commission, Council and Parliament, will take place on the selection of the seat of the European Anti-Money Laundering Authority (AMLA). The announcement by the European Parliament is here. The EU … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Plaats een reactie

Europa en de witwasbestrijdingstaken van niet-financiële ondernemingen | AML Package

Geplaatst op 20 februari 2024 door Ellen Timmer

Een van de onverstandige elementen in het AML Package is dat regels die zijn bedacht voor financiële ondernemingen, met name voor banken, 1-op-1 worden overgezet naar ondernemingen van een geheel ander karakter, soms ook uit het midden- en kleinbedrijf. Bekijk … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie