Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: AML Package
Panama Papers vrijspraak
De ‘Panama Papers’ onthullingen door de politieke journalisten van ICIJ [*] waren een aanleiding voor overheden om nieuwe criminaliteitsbestrijdingsregels tot stand te brengen. Opvallend is dat overheden flink geholpen werden door journalisten en not-for-profit organisaties die zeggen voor het algemeen … Lees verder
Stoppen banken met bancair sleepnet? | witwasbestrijding door banken, Wwft, TMNL
Vandaag werd bekend dat de vijf banken die samenwerken via Transactiemonitoring Nederland (TMNL) hebben besloten hun project aan te passen. TMNL: aanpassing werkwijze TMNL deelde vandaag mee: Transactiemonitoring Nederland past werkwijze aan nieuwe Europese wetgeving aan. Welke aanpassingen dat zijn, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, NVB, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Toezichthouders actualiseren Wwft-uitvoeringsregels
Diverse Wwft-toezichthouders actualiseren de uitvoeringsregels, die worden uitgebracht onder de naam ‘leidraden’. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakte op 5 juni jl. bekend dat de leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet … Lees verder
AML Package is in het Europese staatsblad gepubliceerd
Op 19 juni jl. zijn de definitieve teksten van het AML Package in het Europese staatsblad gepubliceerd: AMLR, de antiwitwasverordening Deze verordening zal de antiwitwasregels in Europa ingrijpend wijzigen en kan zorgen voor een financiële surveillance maatschappij (blog). # … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Stand van zaken nieuwe Europese wetgeving privatisering misdaadbestrijding (‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering) | AML Package
Het pakket aan regelgeving dat de regels inzake de privatisering misdaadbestrijding, ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering, ingrijpend zal veranderen is in april door het Europees Parlement geaccordeerd (blog) en eind mei door de Europese Raad goedgekeurd, zie het … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten
Plaats een reactie
Nieuwe internetconsultatie over de sanctieregelgeving
Een nieuwe internetconsultatie over de sanctieregelgeving ging op 7 juni van start, die loopt tot en met 9 augustus a.s. (aankondiging, startpagina consultatiesite), eerder is er een ‘preconsultatie’ gehouden. Uit de aankondiging blijkt dat de regering denkt dat sancties zinvol … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AML Package, AVG, modernisering Nederlandse sanctieregelgeving, Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving, Verordening (EU) 2014/269
Plaats een reactie
Information sharing for AML purposes in Article 75 AMLR | Cusack, AML Package
John Cusack wrote EU Article 75 – Pan EU information sharing is coming, but will it be enough? for a financial crime site. In the article the Dutch initiative for Transactiemonitoring Nederland (TMNL) is mentioned. Cusack on linkedin announced article … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLR article 18, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, financiële mensenrechten, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Heel ondernemend Nederland verdacht? De hoog risico sectoren van de Wwft
Het is hoog tijd om eens uit te zoeken welk deel van het Nederlandse bedrijfsleven hulpje is voor de overheid bij het detecteren van crimineel geld (‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering). Het belangrijkste voorbeeld: de banken. Omvang hoog risico sectoren in … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLC, Anti-Money Laundering Regulation, DNB, hoog risico sectoren witwasbestrijding, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, National Risk Assessment, Supranational Risk Assessment Report, Wet Bibob, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
DNB steekt de kop in het zand | samenwerkingsillusies zonder aandacht voor de klant
DNB maakte bekend dat zij nog steeds geloven dat crimineel geld buiten het bancair systeem kan worden gehouden. Zij citeren Steven Maijoor die op het FIOD-Symposium sprak over de toekomst van de witwasbestrijding met deze onhaalbare stelling: ‘De rol van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), DNB, financiële surveillance, Steven Maijoor, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De Europese wetgevingsmachine gaat te snel, aldus de president van het Bundesverfassungsgericht
De president van het Duitse constitutionele hof (Bundesverfassungsgericht), Harbarth, waarschuwt voor de regelgeving uit Europa, zo is bij Deutschlandfunk te lezen [*]: Harbarth had ook kritiek op de Europese Unie (EU). Hij vroeg zich af of de Europese wetgevingsmachinerie niet … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Bundesverfassungsgericht, de-risking, discriminatie, Duitsland, Europees Parlement, Europese Commissie, financiële mensenrechten, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 