Category Archives: Grondrechten

Uitwerking regels Europees antiwitwaspakket zonder democratische controle | het Europese antiwitwasjuristenparadijs

Geplaatst op 5 december 2024 door Ellen Timmer

Al eerder constateerde ik dat via het Europese antiwitwaspakket op ondemocratische wijze regels worden gemaakt zonder dat degenen die de wetgeving moeten uitvoeren (bedrijven) of degenen die er mee te maken krijgen (de klanten van die bedrijven) er adequaat bij … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Minister van Financiën genomineerd voor de Big Brother Award vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de schade door bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

Geplaatst op 4 december 2024 door Ellen Timmer

De Minister van Financiën is genomineerd voor de Big Brother Awards 2024, kijk voor meer informatie op de Awards-pagina van Bits of Freedom, waar ook stem kan worden uitgebracht. Uiteraard is mijn oproep: ga stemmen! (het zal wel duidelijk zijn … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Noseda’s comments on Commission message on FATCA

Geplaatst op 3 december 2024 door Ellen Timmer

On 24 November I published Disappointing message from the European Commission on FATCA on the message that the European Commission sent to the European Parliament Petitions Committee (PETI). On 2 December attorney Filippo Noseda, who represents a British victim of … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | 2 reacties

Uitwisseling van persoonsgegevens in de financiële sector | microdata, open finance

Geplaatst op 3 december 2024 door Ellen Timmer

In het Informatieplan Beleidsdepartement Financiën 2025-2027, met als titel ‘Voortbouwen aan IV‘ worden onder meer de ontwikkelingen in de financiële sector beschreven. Daarin komt onder meer aan de orde dat financiële persoonsgegevens van klanten op grote schaal zullen worden uitgewisseld, … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

The end of digital communication secrecy on the agenda of the European Council | Going Dark

Geplaatst op 2 december 2024 door Ellen Timmer

On 22 November the Concluding Report (pdf) of the High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement was announced. Criticism Statewatch reported on an earlier report of this HLG and said the following on the significance of … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Flater Panteia in rapport over meervoudige nationaliteit, nu de problemen van mensen met de Amerikaanse nationaliteit ontbreken

Geplaatst op 1 december 2024 door Ellen Timmer

Advieskantoor Panteia heeft in haar rapportage ‘Onderzoek juridische dilemma’s meervoudige nationaliteiten’ een ernstige flater begaan ten aanzien van mensen met de Amerikaanse nationaliteit. Dit rapport is een bijlage bij de brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer, … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Het typologieëngeloof van de witwasbestrijders leidt tot niets | Wwft

Geplaatst op 1 december 2024 door Ellen Timmer

Terwijl er witwasbestrijders bij onder meer het Anti Money Laundering Centre (AMLC) en FIU Nederland zijn die heilig geloven en voorbeelden en typologieën, komt er af en toe kritiek op. Bijvoorbeeld van advocaten Bas Martens en Suzanne Hendrickx, die hun … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Toegang tot het betalingsverkeer van anderen dan consumenten op de agenda van de commissie Financiën

Geplaatst op 29 november 2024 door Ellen Timmer

Op de agenda van de vergadering van de commissie Financiën over financiële markten van 19 december a.s. staat de toegang tot het betalingsverkeer van zakelijke klanten, dus iedereen die geen consument is, ook eenmanszaken. Onderwerp van bespreking zijn de brief … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Gaat de VS functionarissen van het Internationaal Strafhof op de terroristenlijst zetten?

Geplaatst op 28 november 2024 door Ellen Timmer

In 2020 schreef ik over plaatsing door de VS van medewerkers van het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ‘ICC’) in Den Haag op de Amerikaanse terroristenlijst en ik berichtte in januari 2021 over annulering van die plaatsing. Het ziet er … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

European Commission’s Defence of Democracy Package and the non-profit

Geplaatst op 27 november 2024 door Ellen Timmer

The position of civil society is being addressed in the European Commission’s Defence of Democracy Package, that includes a proposal for a directive. Consultation A European consultation by the Commission, regarding that package took place in 2023. Undesirable money flows … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit | Tags: , , , , | Plaats een reactie